成都华神科技集团股份有限公司

                                独立董事意见
    作为成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公
司第十二届董事会第一次会议，审议了会议议案和相关材料。根据《中华人民共和国公司
法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》和相关文件的要求，我们对公司聘任高级管理人员和聘任董事
会秘书进行了认真审核，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询
问。现基于独立判断立场，发表如下意见：
    一、关于聘任高级管理人员的独立意见
    1、此次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
    2、经审阅各位候选人个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，也未发
现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等
有关法律法规中关于高级管理人员任职资格的规定；
    3、根据各位候选人的个人材料，我们认为各位候选人均具备与其行使职权相应的专
业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，
能够胜任相关工作。
    二、关于聘任董事会秘书的独立意见
    1、此次董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
    2、经审阅刘渝灿个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，也未发现被
中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法
律法规中关于董事会秘书任职资格的规定；
    3、根据刘渝灿的个人材料，我们认为刘渝灿具备与其行使职权相应的专业知识、教
育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，能够胜任相
关工作。




                                               独立董事：毛道维、周友苏、黄益建
                                                             二〇二〇年五月八日