证券代码：000790           证券简称：华神科技        公告编号：2021-010

                 成都华神科技集团股份有限公司
       关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于
2021 年 1 月 20 日召开第十二届董事会第六次会议审议了《关于公司向特定对象
非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议
案》等与本次非公开发行相关的议案，关联董事均回避表决，独立董事对相关议
案进行了事前认可，并发表了独立意见。
    2、本次非公开发行尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。本次非公开发行事项能否获得相关
的批准或核准，以及取得相关的批准和核准时间存在不确定性，提请广大投资者
注意投资风险。


     一、关联交易概述
    （一）本次关联交易的基本情况
    公司本次非公开发行的股票发行数量不超过 85,470,085（含本数），占本
次发行前公司总股本的 13.87%。非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公
司总股本的 30%。本次非公开发行募集资金总额为不超过 30,000.00 万元（含本
数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
    2021 年 1 月 20 日，华神科技与成都远泓生物科技有限公司（以下简称“远
泓生物”）签订了《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公
司关于成都华神科技集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协
议》，远泓生物拟以现金方式认购本次发行的股票。
    （二）关联关系
    本次非公开发行股票的发行对象为远泓生物，远泓生物为四川华神集团股份
有限公司（华神科技的控股股东）的控股股东，因此，本次非公开发行构成关联
交易。
    （三）审批程序
    1、华神科技召开董事会审议了本次发行方案。
    2、远泓生物股东决定同意远泓生物以现金方式认购本次非公开发行的股票。
    3、本次非公开发行尚需获得华神科技股东大会审议通过以及中国证监会的
核准。
    （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情形，不构成重组上市。
    二、关联方基本情况
    1、基本情况

企业名称：         成都远泓生物科技有限公司
注册号：           510109000761992
统一社会信用代码： 91510100MA61TU3J3J
法定代表人：       黄明良
注册资本：         5000 万元人民币
实缴资本：         5000 万元人民币
企业类型：         有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：         2016-03-16
营业期限：         2016-03-16 —
注册地址：         成都高新区益州大道中段 555 号 1 栋 1 单元 26 楼 2606 号
经营范围：         生物技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让；商务咨询（不含
                   投资咨询）；技术进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准
                   后方可开展经营活动）。
    2、主营业务情况
    远泓生物于 2016 年 3 月成立，其经营范围为：生物技术领域的技术开发、
技术咨询、技术转让；商务咨询（不含投资咨询）；技术进出口。
    3、远泓生物财务报表的主要数据如下：
                                                                           单位：万元
    财务指标       2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月   2019 年 12 月 31 日/2019 年度

资产总额                                 258,629.81                          58,380.96

负债总额                                 167,484.83                          48,420.06

所有者权益                                91,144.98                           9,960.90
       财务指标      2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月    2019 年 12 月 31 日/2019 年度

营业收入                                    53,459.12                             378.59

净利润                                       3,926.35                           3,127.67
      注： 2019 年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计， 2020 年
1-9 月财务数据未经审计。
       4、股东

    序号                  股东名称                       出资额（万元）       出资比例
1          四川星慧酒店管理集团有限公司                           5,000.00         100%
合计                                                             5,000.00          100%


       三、关联交易标的
       本次交易的标的为公司本次非公开发行的境内上市人民币普通股（A 股）股
票。
       四、本次关联交易的定价政策及定价依据
       本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日。本次
发行股票的价格为 3.51 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
       在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股或资本公积
金转增股本等除息、除权事项，则本次非公开发行的发行价格将相应进行调整。
       五、关联交易协议的主要内容
       《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都
华神科技集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》，具体内
容详见公告。
       六、关联交易对公司的影响
       （一）本次发行对公司财务状况的影响
       本次发行完成后，公司的流动资产、总资产、净资产将大幅增加，营运资金
将得到较大改善。公司资本实力得到增强，资本结构更加稳健，经营抗风险能力
将进一步加强。本次发行有助于增强公司资金实力，为公司后续发展提供有力保
障。
       （二）本次发行对公司盈利能力的影响
    本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度增加。每股收益和净
资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。但是，长期来看，本
次募集资金投资项目具有良好的市场前景和经济效益，有利于拓宽公司的市场空
间，提升公司的盈利能力。
    （三）本次发行后对公司现金流的影响
    本次非公开发行股票由特定对象以现金认购，募集资金到位后，公司筹资活
动产生的现金流入将大幅增加。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    （一）独立董事事前认可意见
    本次非公开发行股票的发行对象为成都远泓生物科技有限公司（以下简称
“远泓生物”），远泓生物是四川华神集团股份有限公司的控股股东，四川华神
集团股份有限公司是华神科技的控股股东，因此远泓生物认购华神科技本次非公
开发行股票、华神科技与远泓生物签订附条件生效的非公开发行股票认购协议构
成关联交易。公司本次非公开发行股票涉及的关联交易相关事项符合《公司法》
《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关
规定，符合公司与全体股东的利益。关联交易双方发生交易的理由合理、充分，
关联交易定价原则和方法合法、合规，且关联交易相关事项会履行必要的关联交
易内部决策程序，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司
及其股东尤其是中小股东利益的行为。
    （二）独立董事意见
    本次非公开发行股票的发行对象为成都远泓生物科技有限公司，因此远泓生
物认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。本次关联交易符合公开、公平、
公正的原则，发行价格和定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公
司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会审
议本次关联交易事项程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，没有对上市公司独立性构成影响。


    特此公告
成都华神科技集团股份有限公司
   董        事        会
    二○二一年一月二十日