证券代码：000790        证券简称：华神科技         公告编号：2021-026


                成都华神科技集团股份有限公司

               第十二届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第
七次会议于2021年4月8日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。本次会议
通知于2021年3月29日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主
席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过关于《2020年度监事会工作报告》的议案
    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
    2、审议通过《2020年年度报告及其摘要》的议案
    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《2020 年年度报告》（编号：2021-036）及《2020 年年度报告摘要》（编号：
2021-035）。
    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
    3、审议通过《2020年度财务决算报告》的议案
    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
    4、审议通过关于2020年度利润分配预案
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公司实现归
属于上市公司股东的净利润为人民币 37,503,531.51 元。截至 2020 年 12 月 31
日，本报告期末可供股东分配的未分配利润为 138,754,933.58。
    公司高度重视对投资者的合理回报，考虑公司未来发展需要，拟定 2020 年
度的分配预案为：以母公司为主体进行利润分配,按 2020 年 12 月 31 日公司总
股本 616,360,564 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.1
元(含税)，共计派发现金股利 6,163,605.64 元，本次资本公积不实施转增。本
年度公司现金分红比例为 100%，2018-2020 年公司累计现金分红金额占 2018-
2020 三年实现的平均净利润的 67.08%。
    本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，是
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展状况及广大
投资者利益等因素拟定的，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。
    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（编号：2021-027）。
    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
    5、审议通过关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案
    公司监事会对《2020 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公
司根据有关法律法规的规定建立了比较健全的内部控制体系，制订了比较完善、
合理的内部控制制度，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营实际情
况需要，在公司经营管理中能够得到较好执行，保证了公司业务活动的正常开
展。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制
指引》及公司内部控制制度的情况。
    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    6、审议通过关于核销长期挂账应付款项的议案
    根据《企业会计准则》相关规定，2020 年末公司财务部门及相关业务部门
对长期挂账应付款项进行了认真核查，并按照谨慎性的原则进行了相关账务处
理，对债权人已注销、无法联系及长期挂账无需支付等原因形成的无法或无需
支付的应付款项进行核销。本次核销的长期挂账应付款项共 176 笔，合计金额
2,347,362.76 元，将全部转入 2020 年度公司营业外收入，增加公司 2020 年
度合并报表归属于母公司所有者净利润 2,272,367.96 元。
    监事会认为，公司本次核销长期挂账的应付款项的程序合法，符合《企业
会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，
符合公司实际情况，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就
该事项的审议程序合法合规。
    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《关于核销长期挂账的应付款项的公告》（编号：2021-029）。
    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    7、审议通过关于会计政策变更的议案
    经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更系根据财政部发布的相关规
定和要求实施，符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，变更后会计政
策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律法
规的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。
    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《关于会计政策变更的公告》（编号：2021-030）。
    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    8、审议通过关于《2021年第一季度报告》的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《2021 年第一季度报告正文》（编号：2021-031）及《2021 年第一季度报告全
文》（编号：2021-034）。
    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、备查文件
公司第十二届监事会第七次会议决议。


特此公告。




                                     成都华神科技集团股份有限公司
                                                监 事 会
                                               2021年4月9日