成都华神科技集团股份有限公司
                     独立董事 2020 年度述职报告


       作为成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我

们严格按照《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认

真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议

案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了

独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。现就

2020 年我们履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

       一、出席董事会与股东大会情况

       2020 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，其中现场会议 2 次，通讯会议 4

次；现场结合通讯方式会议 3 次；召开股东大会 3 次，我们出席或者列席会议情

况如下：
 独立董事 应参加董事 亲自出席董事会    缺席董事会议次   委托出席董事   列席股东
   姓名     会议次数     议次数             数            会议次数     会议次数

  吴    越       5            5               0               0            1
  刘志强         5            5               0               0            1
  黄益建         9            9               0               0            3

  周友苏         4            4               0               0            2

  毛道维         4            4               0               0            2

       2020 年 4 月下旬，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股

东推荐，并经董事会提名委员会审议通过，公司于 2020 年 4 月 16 日召开第十一

届董事会第二十七次会议，提名黄益建、周友苏、毛道维为公司第十二届董事会

独立董事候选人，于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会选举黄益建、周
友苏、毛道维为第十二届董事会独立董事，公司独立董事吴越先生、刘志强先生

因公司第十一届董事会任期届满离任。

      2020 年，我们通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对

董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每次董事

会和董事会专业委员会的议案材料，我们都认真阅读、仔细研究。参会过程中认

真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我们的专业知识，发表自己的意

见和建议。报告期内，公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求我

们对董事会各项相关议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投

了同意票，为董事会的正确决策发挥了积极作用。

      二、发表事前认可与独立意见情况



 序号       会议召开时间            会议届次            发表事前认可与独立意见事项


  1      2020 年 3 月 10 日           ——               对总裁辞职发表了独立意见

                              第十一届董事会第二十 对增补第十一届董事会非独立董事发表了
  2      2020 年 3 月 12 日
                                    三次会议                     独立意见
                              第十一届董事会第二十
  3      2020 年 3 月 19 日                               对聘任总裁发表独立意见
                                    四次会议
                              第十一届董事会第二十
  4      2020 年 3 月 20 日                          对变更公司全称及简称发表了独立意见
                                    五次会议

                                                   对《2019 年度内部控制自我评价报告》、
                              第十一届董事会第二十
  5      2020 年 4 月 17 日                        《2019 年度利润分配预案》、选举第十二
                                    七次会议
                                                     届董事会董事等事项发表了独立意见

                              第十二届董事会第一次 对聘任高级管理人员和聘任董事会秘书发
  6      2020 年 5 月 9 日
                                      会议                     表了独立意见
                                                     关于控股股东及其他关联方占用公司资
                              第十二届董事会第二次
  7      2020 年 8 月 6 日                         金、公司对外担保情况的专项说明和独立
                                      会议
                                                     意见、关于会计政策变更的独立意见
                              第十二届董事会第四次 对聘任会计师事务所发表事前认可意见、
  8     2020 年 10 月 29 日
                                      会议                       独立意见

      报告期内，按照监管规定，独立董事对公司聘任会计师事务所、选举第十二
届董事会董事、担保等重要事项均发表了独立意见，履行了独立董事的监督职能，

具体情况如下：

    三、对公司经营及治理情况的调查

    我们在 2020 年任职期间，保持与经营管理层和决策层的积极沟通，听取了

管理层的汇报；查阅有关资料，全面深入了解公司的经营发展的真实状况。同时

我们与公司决策就公司治理情况交换意见，提供决策建议。

    凡经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审

核，如有疑问主动向董事会秘书及相关人员询问、了解具体情况。公司及时向我

们汇报沟通重大事项的进展情况及进度安排。

    四、在保护投资者权益方面所做的工作

    作为公司的独立董事，我们对公司治理结构、经营管理和信息披露进行监督，

对公司聘任会计师事务所等事项，做出了客观、公正的判断，发表了事前认可与

独立意见。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督

公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，

维护了公司和中小股东的权益。

    五、培训和学习情况

    自担任独立董事以来，积极参与学习最新的法律、法规和各项规章制度，加

深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保

护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众

股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并

促进公司进一步规范运作。

    六、其他工作情况

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

    以上是我们 2020 年度履行职责情况的汇报。2021 年，我们将继续秉承认真、

勤勉、谨慎的原则和对全体股东负责的态度，按照相关法律法规的规定和要求履

行独立董事的各项职责，确保发表客观公正的独立意见，切实发挥独立董事的作

用，更好的维护广大股东特别是中小股东的合法权益。希望公司在董事会的领导

之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持

续、稳定、健康地发展。

（以下无正文,为《成都华神科技集团股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》
之签署页）
（本页无正文，为《成都华神科技集团股份有限公司独立董事 2020 年度述职报
告》之签署页）




独立董事签字：




                                                       2021 年 4 月 8 日