成都华神科技集团股份有限公司
                          《董事会议事规则》修订对照表
                                      （2021 年 6 月 8 日）


序号                      原内容                                         修订后内容
       第一条   为健全和规范成都华神集团股份有限        第一条   为健全和规范成都华神科技集团股份
       公司（以下简称“公司”）董事会议事和决策程       有限公司（以下简称“公司”）董事会议事和决
       序，完善法人治理结构，提高董事会工作效率和       策程序，完善法人治理结构，提高董事会工作
       科学决策水平，保证公司经营管理工作的顺利开       效率和科学决策水平，保证公司经营管理工作
       展，根据《公司法》、证监会《关于在上市公司       的顺利开展，根据《公司法》、证监会《关于在
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       建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指       上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下
       导意见”）、《上市公司治理准则》、深圳证券交易   简称“指导意见”）、《上市公司治理准则》、《深
       所股票上市规则》、 深圳证券交易所主板上市规      圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
       范运作指引》等法律法规的规定以及公司《章         所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定
       程》，制定本议事规则。                           以及公司《章程》，制定本议事规则。
       第五条 公司董事会由 7-9 名董事组成，董事长       第五条   公司董事会由 7-13 名董事组成，董事
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       1 人，可设副董事长 1 人。                        长 1 人，可设副董事长 1 人。

       第八条 董事会行使下列职权：                      第八条 董事会行使下列职权：

       ......                                           ......

       （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；         （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；

 3     根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、总       根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行总裁

       监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事       （常务副总裁）、副总裁、财务总监等高级管理

       项；                                             人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

       ......                                           ......

       第十条 公司召开董事会定期会议，应于会议召        第十条 公司召开董事会定期会议，应于会议召

       开十日前发出书面通知。公司召开董事会临时会       开十日前发出书面通知。公司召开董事会临时
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       议，应于会议召开五日前发出书面通知。董事会       会议，应于会议召开二日前发出书面通知。董

       临时会议可以采用通讯方式进行。                   事会临时会议可以采用通讯方式进行。
       第十二条 会议通知的变更                          第十二条 会议通知的变更

           董事会定期会议的书面会议通知发出后，             董事会定期会议的书面会议通知发出后，
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       如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增         如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增

       加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议         加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议
召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况     召开日之前一日发出书面变更通知，说明情况

和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，   和新提案的有关内容及相关材料。不足一日

会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事     的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会

的认可后按期召开。                           董事的认可后按期召开。

    ......                                   ......

   除以上修订条款外，《董事会议事规则》其他条款内容不变，若编号有调整，
则可在上述修订的基础上顺次调整。