华神科技:《总裁工作细则》修改对照表2021-06-09
成都华神科技集团股份有限公司
《总裁工作细则》修订对照表
(2021 年 6 月 8 日)
序号 原内容 修订后内容
第二条 本细则所称总裁是指总裁或 第二条 本细则所称总裁是指总裁或
经合法授权协助总裁行使总裁职责的副 经合法授权协助总裁行使总裁职责的执
1
总裁、总监等公司高级管理人员。 行总裁(常务副总裁)、副总裁、财务总
监等公司高级管理人员。
第四条 公司设总裁 1 名,由董事会 第四条 公司设总裁 1 名,由董事会
聘任或解聘。总裁每届任期三年,总裁可 聘任或解聘。总裁每届任期三年,总裁可
2 以连聘连任。公司设副总裁、总监等高级 以连聘连任。公司设执行总裁(常务副总
管理人员,由总裁提名,董事会聘任或解 裁)、副总裁、财务总监等高级管理人员,
聘。 由总裁提名,董事会聘任或解聘。
第八条 公司总裁全面负责公司经营 第八条 公司总裁全面负责公司经营
管理工作,对董事会负责,行使下列职权: 管理工作,对董事会负责,行使下列职权:
...... ......
3 (六)提请董事会聘任或者解聘公 (六)提请董事会聘任或者解聘公司
司副总裁、总监等公司高级管理人员; 执行总裁(常务副总裁)、副总裁、财务
...... 总监等公司高级管理人员;
......
第九条 公司副总裁、总监等公司高 第九条 公司执行总裁(常务副总
级管理人员协助总裁工作,在总裁的领导 裁)、副总裁、财务总监等公司高级管理
下,参与公司经营管理方面的重大决策, 人员协助总裁工作,在总裁的领导下,参
在总裁授权范围内负责主管的各项工作, 与公司经营管理方面的重大决策,在总裁
4 履行相关职责,对总裁负责并报告工作: 授权范围内负责主管的各项工作,履行相
(一)副总裁协助总裁管理生产经 关职责,对总裁负责并报告工作:
营、采购、工程、技术体系。...... (一)执行总裁(常务副总裁)、副
...... 总裁协助总裁管理生产经营、采购、工程、
(三)人事行政总监协助总裁管理人 技术体系。......
事行政体系。主要工作职责包括:参与公 ......
司管理制度和经营管理目标的研究与制
订;根据公司发展战略制定人力资源战略
规划、组织人事规划、制度建设规划;组
织建立和不断完善公司人力资源政策;制
定人力资源费用预算和使用过程的监控;
负责公司行政管理以及费用控制;负责对
控股子公司行政人员的工作指导与监督、
检查、考评;负责拟定员工激励方案,制
定员工绩效考核管理办法等。
(四)审计总监协助总裁管理审计体
系。主要工作职责包括:参与公司管理制
度和经营管理目标的研究与制订;组织建
立和不断完善审计监督体系;组织制定审
计工作中长期战略发展规划;组织和领导
对公司及控股子公司内部控制进行检查、
评价,组织开展经营风险评估;组织和领
导对公司及控股子公司的财务收支审计、
财经法纪审计和经济效益审计等。审计总
监应同时对董事会和总裁负责并报告工
作。
第十条 总裁办公会议讨论有关公司 第十条 总裁办公会议讨论有关公司
经营、管理、发展的重大事项以及公司各 经营、管理、发展的重大事项以及公司各
高级管理人员、各职能部门负责人提交的 高级管理人员、各职能部门负责人提交的
须由总裁办公会议审议的事项。 须由总裁办公会议审议的事项。
5
有权审议并实施除《深圳证券交易所
股票上市规则》及相关法律法规、规范性
文件、公司章程等制度规定,应当由公司
董事会、股东大会审议批准实施或达到应
披露标准的交易事项外的其他事项或交
易事项。
第十一条 总裁办公会议由总裁主持 第十一条 总裁办公会议由总裁主持
召开,原则上每周召开一次,特殊情况下 召开,原则上每周召开一次,特殊情况下
可提前或延期,根据经营管理工作实际需 可提前或延期,根据经营管理工作实际需
要定期或不定期召开。如遇总裁因故不能 要定期或不定期召开。如遇总裁因故不能
履行职责时,应当由总裁指定一名副总裁 履行职责时,应当由总裁指定执行总裁
代其召集主持会议。参加人员为总裁、副 (常务副总裁)代其召集主持会议,如执
6 总裁及公司其他高级管理人员。公司职能 行总裁(常务副总裁)不能履行职责时,
部门负责人以及相关管理人员和专业技 则由其指定一名副总裁代其召集主持会
术人员,在必要时应列席总裁办公会议。 议。参加人员为总裁、执行总裁(常务副
总裁)、副总裁及公司其他高级管理人员。
公司职能部门负责人以及相关管理人员
和专业技术人员,在必要时应列席总裁办
公会议。
除以上修订条款外,《总裁工作细则》其他条款内容不变,若编号有调整,
则可在上述修订的基础上顺次调整。