成都华神科技集团股份有限公司
                       《监事会议事规则》修订对照表
                                  （2021 年 8 月 3 日）


序号                     原内容                                      修订后内容
                                                 第一条 为健全和规范成都华神科技集团股份
       第一条 为健全和规范成都华神集团股份有限公
                                                 有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事程
       司(以下简称“公司”)监事会的议事程序，进一
                                                 序，进一步规范和完善公司的法人治理结构，
       步规范和完善公司的法人治理结构，根据国家有
 1                                               根据国家有关法律、行政法规、部门规章、规
       关法律、法规、规范性文件和《成都华神集团股
                                                 范性文件和《成都华神科技集团股份有限公司
       份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
                                                 章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，
       的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。
                                                 结合本公司实际情况，制定本议事规则。
       第四条 《公司章程》第九十五条规定的情形， 第四条 《公司章程》第九十五条规定的情形，
       不得担任公司的监事。                      不得担任公司的监事。
 2
           公司董事、经理和其他高级管理人员不得      公司董事、总裁和其他高级管理人员不得
       兼任监事。                                兼任监事。
       第五条 监事每届任期三年。任届期满，可以连
                                                   第五条 监事每届任期三年。任届期满，可以连
 3     选连任。
                                                   选连任。
           公司监事会中至少有一名会计专业人员。
       第八条 监事连续二次未能亲自出席，也不委
 4     托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职                      （删除）
       责，股东大会和职工大会应当予以撤换。
                                                   第 九 条 任 期 内 监 事未 切 实 履 行监 督 义
       第十条 任期内监事未切实履行监督义务，……。
                                                   务，……。
           监事履行其职责时，违反法律、行政法规、
 5                                                      监事履行其职责时，违反法律、行政法规、
       《公司章程》和公司财务管理制度的规定，给公
                                                   《公司章程》的规定，给公司造成损害的，应
       司造成损害的，应承担赔偿责任。
                                                   承担赔偿责任。
       第十五条 公司设监事会，向全体股东负责。监      第十四条 公司设监事会，向全体股东负责。监
       事会对公司财务以及公司董事、经理和其他高级     事会对公司财务以及公司董事、高级管理人员
 6
       管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护     履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及
       公司及股东的合法权益。                         股东的合法权益。
       第十六条 监事会由三名监事组成，其中由职工      第十五条 监事会由三名监事组成，其中由职工
 7     担任的监事一名。监事会设主席一人，由全体监     担任的监事一名。监事会设主席一人，可以设
       事过半数选举产生。                             副主席，由全体监事过半数选举产生。
       第十八条 监事会主席为监事会会议召集人，监      第十七条 监事会主席召集和主持监事会会议；
       事会主席不能履行职权或不履行职权时，可以指     监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，
       定其他监事代其行使职权，监事会主席不能履       由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事
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       行职权或不履行职权，也未指定其他监事代其       会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由
       行使职权的，由半数以上监事共同推举一名监       半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监
       事代为行使职权。                               事会会议。
 9     第十九条 监事会行使下列职权：                  第十八条 监事会行使下列职权：
     ……                                         ……
     （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行   （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的
     为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或   行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司
     者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免   章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员
     的建议；                                     提出罢免的建议；
     ……                                         ……
     （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，   （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，
     对董事、高级管理人员提起诉讼；               对董事、高级管理人员提起诉讼；
     ……                                         ……
     第二十条 监事会对董事、经理和其他高级管理
                                                  第十九条 监事会对董事、高级管理人员的监督
     人员的监督记录以及进行专项检查的结果应成
10                                                记录以及进行专项检查的结果应成为对董事、
     为对董事、经理和其他高级管理人员绩效考核的
                                                  高级管理人员绩效考核的重要依据。
     重要依据。
                                                第二十条 年度监事会会议应出具监事会报告，
     第二十一条 年度监事会会议应出具监事会报
                                                在公司年度股东大会上宣读，内容包括：
     告，在公司年度股东大会上宣读，内容包括：
                                                （一）公司依法运作情况。公司决策程序是否
     （一）公司依法运作情况。公司决策程序是否合
                                                合法，是否建立完善的内部控制制度，公司董
11   法，是否建立完善的内部控制制度，公司董事、
                                                事、高级管理人员执行公司职务时有无违反法
     经理执行公司职务时有无违反法律、法规、公司
                                                律、行政法规、公司章程或损害公司利益的行
     章程或损害公司利益的行为。
                                                为。
     ……
                                                ……
                                                第二十二条 监事会会议分为定期会议和临时
     第二十三条 监事会每六个月至少召开一次会
                                                会议。
     议。
          监事有权要求召开临时会议。监事会会议      监事会定期会议每六个月至少召开一次会
     因故不能如期召开，应公告说明原因。         议，应于会议召开十日前发出通知。
12                                                   监事有权要求召开临时会议。监事会召开
                                                临时监事会会议，应于会议召开二日前发出通
                                                知。监事会临时会议可以采用通讯方式进行。
                                                     监事会会议因故不能如期召开，应公告说
                                                明原因。
     第二十四条 监事会会议通知正常情况应当于会
     议召开十日前以专人送出、邮件（含电子邮件） 第二十三条 监事会会议通知可通过电话、专人
13   发出或传真方式通知监事本人。需要召开临时会 送出、邮件（含电子邮件）发出、传真、短信、
     议时，应在通知上加上醒目的“紧急通知”字 书面通知等方式通知监事本人。
     样，且最少提前 3 天通知到监事本人。
     第二十七条 监事会议事的主要范围为：        第二十六条 监事会议事的主要范围为：
     ……                                       ……
     （六）对公司董事、经理、其他高级管理人员等 （六）对公司董事、高级管理人员执行公司职
14   执行公司职务时违反法律、法规和公司章程，损 务时违反法律、法规和公司章程，损害股东利
     害股东利益和公司利益的行为提出纠正意见；   益和公司利益的行为提出纠正意见；
     ……                                       ……

     第三十三条 监事会会议在保障监事充分表达意    第三十二条 监事会会议在保障监事充分表达
15   见的前提下，可以用传真方式进行，经参会监事   意见的前提下，可以用传真、电子邮件等方式
     签字后作出决议。                             进行，经参会监事签字后作出决议。
16   第三十六条 监事会决议由监事执行或监督执      第三十五条 监事会决议由监事执行或监督执
        行。对监督事项的实质性决议，如对公司的财务、   行。对监督事项的实质性决议，如对公司的财
        公司的规范运作等事项进行检查的决议等，应由     务、公司的规范运作等事项进行检查的决议等，
        监事负责执行；对监督事项的建设性决议，如当     应由监事负责执行；对监督事项的建设性决议，
        董事、经理或其他高级管理人员的行为损害公司     如当董事、高级管理人员的行为损害公司的利
        的利益时，要求其予以纠正的决议，监事应监督     益时，要求其予以纠正的决议，监事应监督其
        其执行。                                       执行。
        第三十七条 监事会会议应有会议记录。出席会
                                                       第三十六条 监事会会议应有会议记录。出席会
        议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事
   17                                                  议的监事应当在会议记录上签名。监事会会议
        会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。保
                                                       记录作为公司档案保存。保存期限为十年。
        存期限为十年。
                                                       第三十七条 监事会应于每个会计年度结束时，
        第三十八条 监事会应于每个会计年度结束时，      由监事会主席负责将一个完整年度的监事会文
        由监事会主席负责将一个完整年度的监事会文       件，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、
   18
        件，包括会议记录、会议纪要、决议、监事会报     表决票、会议记录、会议决议暨纪要、监事会
        告、意见书等整理成册，统一交董事会秘书保存。   年度工作报告等整理成册，统一交由专人负责
                                                       保管。
        第三十九条 监事会主席负责妥善保管出            第三十八条 监事会主席负责妥善保管出
        席或列席的股东大会、董事会、监事会会           席或列席的股东大会、董事会、监事会会
   19
        议议的文件资料并将其整理成册，以供备           议的文件资料并将其整理成册 ，以供备
        查。                                           查。


    除以上修订条款外，《监事会议事规则》其他条款内容不变，若编号有调整，则可在上述
修订的基础上顺次调整。