证券代码：000790            证券简称：华神科技          公告编号：2021-066

                 成都华神科技集团股份有限公司
         关于调整非公开发行股票发行价格、发行数量和
                        募集资金总额的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、公司非公开发行 A 股股票方案调整前基本情况
    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第十二届董
事会第六次会议和 2021 年第一次临时股东大会决议审议通过了关于公司非公开
发行股票相关事项的议案。本次非公开发行股票的数量为不超过 85,470,085 股
（含本数），募集资金总额为不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后
将全部用于补充流动资金。本次非公开发行的定价基准日为公司第十二届董事会
第六次会议决议公告日（即 2021 年 1 月 20 日），本次发行股票的价格为 3.51 元
/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

     二、公司 2020 年度权益分派实施情况
     公司于 2021 年 4 月 29 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
2020 年度利润分配预案》，同意以母公司为主体进行利润分配, 按 2020 年 12 月
31 日公司总股本 616,360,564 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现
金红利 0.1 元（含税），共计派发现金股利 6,163,605.64 元，本次资本公积不实施
转增。
     公司于 2021 年 6 月 10 日披露了《成都华神科技集团股份有限公司 2020 年
年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2021 年 6 月 17 日，除权
除息日为 2021 年 6 月 18 日，本次权益分派已实施完毕。
     三、公司财务性投资情况
     自本次非公开发行董事会（第十二届董事会第六次会议）决议日（即 2021
年 1 月 20 日）前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资合计 4,000.00
万元。根据中国证监会的相关监管要求，上述财务性投资应当从本次募集资金总
额中扣除。

     四、公司非公开发行 A 股股票相关事项调整情况
     （一）发行价格调整
   根据《成都华神科技集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》，
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股或资本公积金转
增股本等除息、除权事项，则本次非公开发行的发行价格将相应进行调整。
   鉴于发行人 2020 年年度权益分派方案已实施完毕，发行人本次非公开发行
股票的发行价格由 3.51 元/股调整为 3.50 元/股。
     （二）募集资金总额及发行数量调整
   自本次非公开发行董事会（第十二届董事会第六次会议）决议日（即 2021
年 1 月 20 日）前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资合计 4,000.00
万元。根据中国证监会的相关监管要求，上述财务性投资应当从本次募集资金总
额中扣除。
   因此，公司本次非公开发行募集资金总额由不超过 30,000.00 万元（含本数）
调整为不超过 26,000.00 万元（含本数）；发行数量由不超过 85,470,085 股（含本
数）调整为不超过 74,285,714 股（含本数），发行数量未超过本次发行前公司总
股本的 30%。
   除上述调整外，公司本次非公开发行 A 股股票的其他事项均无重大变化。


     特此公告。




                                        成都华神科技集团股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                 二○二一年八月四日