证券代码：000790           证券简称：华神科技         公告编号：2021-087


                 成都华神科技集团股份有限公司

             第十二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十
二次会议于2021年11月18日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年11
月15日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士
主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》
    监事会认为：本次实际获授限制性股票的 141 名激励对象均为公司 2021 年
第四次临时股东大会审议通过的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要中确定的激励对象，
不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所
述不得成为激励对象的下列情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。
       上述 141 名激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性
文件规定的激励对象条件，均在公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范
围内，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。同时，本
激励计划的授予条件已经成就，同意公司以 2021 年 11 月 18 日为首次授予日，
向符合授予条件的 141 名激励对象授予 1,156 万股限制性股票，授予价格为
2.70 元/股。
       内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

       公司第十二届监事会第十二次会议决议



    特此公告。




                                               成都华神科技集团股份有限公司
                                                          监 事   会
                                                     二〇二一年十一月十九日