证券代码：000790        证券简称：华神科技         公告编号：2022-002



                   成都华神科技集团股份有限公司
            第十二届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
十六次会议于2022年1月7日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室
召开。本次会议通知于2021年12月31日发出，本次会议应出席董事9人，实际出
席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    因公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成。本激励计划
授予登记9,413,000股，公司总股本由616,360,564股变更为625,773,564股，公司
注册资本由人民币616,360,564元变更为人民币625,773,564元。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    鉴于上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。本
议案属于公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需提交公司
股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《公司章程》详见公司同日披露的相关公告文件。
   三、备查文件
   公司第十二届董事会第十六次会议决议。
   特此公告。

                                      成都华神科技集团股份有限公司

                                                  董   事   会

                                               二○二二年一月八日