证券代码：000790         证券简称：华神科技        公告编号：2022-008



                成都华神科技集团股份有限公司
            第十二届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第
十四次会议于2022年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议通知于2022年4月18日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司
监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
   （二）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
    经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
   （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
   （四）审议通过《2021 年度利润分配预案》
    2021年度的利润分配预案为：以母公司为主体进行利润分配,按2021年12
月31日公司总股本625,773,564股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.1元
(含税)，共计派发现金股利6,257,735.64元，剩余未分配利润暂不分配转入以
后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网披露的相关公告。
    经核查，监事会认为：公司 2021 年度利润分配符合公司实际情况和经营发
展需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中
小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
   （五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    公司决定续聘四川华信（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）为公 司
2022 年度财务和内控审计机构，聘期 1 年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
   （六）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
    经审核，监事会认为：公司   2022   年度日常关联交易额度预计的决策程
序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，依据市场公允价格确定交
易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的
情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （七）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
    经核查，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立了比较健全的内
部控制体系，制订了比较完善、合理的内部控制制度，符合国家相关法律法规
的要求以及公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中能够得到较好执行，
保证了公司业务活动的正常开展。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真
实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司未有违
反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
   （八）审议通过《2022 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。
    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    三、备查文件
   公司第十二届监事会第十四次会议决议。


   特此公告。




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                                                      监 事 会

                                                  二〇二二年四月三十日