证券代码：000790         证券简称：华神科技          公告编号：2022-030



                 成都华神科技集团股份有限公司
             第十二届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第
十六次会议于2022年6月6日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议通知于2022年6月1日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司
监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于全资子公司收购成都远泓矿泉水有限公司 100%股权暨关
联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司全资子公司四川蓝光矿泉水有限公司收购成都
远泓矿泉水有限公司100%股权暨关联交易事项的审议决策程序符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定，依据具备从事证券业务评估及探矿权采矿权
业务评估资格的专业评估机构出具的评估报告，并结合市场公允价格确定交易
价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    关联监事苏蓉蓉对该议案回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

    三、备查文件
    公司第十二届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。

                                           成都华神科技集团股份有限公司

                                                     监 事 会

                                                二〇二二年六月七日