华神科技:第十二届监事会第十八次会议决议公告2022-09-15
证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2022-047
成都华神科技集团股份有限公司
第十二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第
十八次会议于2022年9月14日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年9
月12日发出,应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士
主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(修订稿)>及其
摘要的议案》
公司为更好地实施本次股权激励计划,同时出于激励效果的考虑,根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定对公司《2021
年限制性股票激励计划(草案)》中的公司业绩考核及激励对象发生异动的处
理部分做出调整,其他未修订部分,仍然有效并继续执行。经调整后的《2021
年限制性股票激励计划(修订稿)》不会损害公司及全体股东的利益,因此我
们一致同意该议案。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露
的《2021 年限制性股票激励计划(修订稿)》和《2021 年限制性股票激励计划
(修订稿)摘要》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办
法(修订稿)>的议案》
公司对《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》公司业绩考核部
分的调整符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能确保公司2021年
限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡
的价值分配体系,建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。因此,监
事会一致同意本议案。
内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的
《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第十二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二二年九月十五日