证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2022-047



                 成都华神科技集团股份有限公司
            第十二届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第
十八次会议于2022年9月14日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年9
月12日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士
主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
      （一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(修订稿)>及其
摘要的议案》
    公司为更好地实施本次股权激励计划，同时出于激励效果的考虑，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定对公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》中的公司业绩考核及激励对象发生异动的处
理部分做出调整，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。经调整后的《2021
年限制性股票激励计划（修订稿）》不会损害公司及全体股东的利益，因此我
们一致同意该议案。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露
的《2021 年限制性股票激励计划(修订稿)》和《2021 年限制性股票激励计划
(修订稿)摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办
法（修订稿）>的议案》
   公司对《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》公司业绩考核部
分的调整符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能确保公司2021年
限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡
的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。因此，监
事会一致同意本议案。
   内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、备查文件
   公司第十二届监事会第十八次会议决议。


   特此公告。




                                           成都华神科技集团股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                 二〇二二年九月十五日