证券代码：000790        证券简称：华神科技          公告编号：2022-069



                   成都华神科技集团股份有限公司
           第十二届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
二十八次会议于2022年12月30日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会
议室召开。本次会议通知于2022年12月27日发出，本次会议应出席董事9人，实
际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于向银行及融资租赁机构申请授信提供担保的议案》
    因经营发展需要，为保证公司以及全资子公司成都中医大华神药业有限责
任公司（以下简称“华神药业”）现金流量充足，公司及华神药业向银行及融
资租赁机构拟申请总额为 30100 万元的综合授信（含总额不超过14510万元担
保）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件
   公司第十二届董事会第二十八次会议决议。


   特此公告。

                                         成都华神科技集团股份有限公司

                                                    董   事   会

                                             二○二二年十二月三十一日