证券代码：000791         股票简称：西北化工     公告编号：2012-012



                     西北永新化工股份有限公司
                  第四届董事会临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       本公司董事会于 2012 年 3 月 23 日向全体董事以邮件方式发出

了会议通知及议题材料。本次董事会会议于 2012 年 3 月 28 日以通讯

方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成

立。

    本次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《西北永新化

工股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

       特此公告




                             西北永新化工股份有限公司 董事会

                                              2012 年 3 月 28 日




                                  1