证券代码：000791             证券简称：西北化工              公告编号：2012-018



                    西北永新化工股份有限公司关于
                    召开2011年年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议基本情况：
     1．会议召集人：公司董事会
     2．会议召开的合法、合规性：2012年4月18日召开的公司董事会会
议审议并通过了《关于召开2011年度股东大会通知的议案》,会议的召
开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
     3．会议召开时间：2012年5月17日（星期四）上午9：00（参加会
议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）
     4．会议召开方式：现场会议
     5．会议地点：兰州市城关区北龙口永新化工园区科研综合大楼三
楼会议室
     二、会议审议议题：
     1、审议公司2011年年度报告及报告摘要。
     公司董事会已于2012年4月18日审议并通过公司2011年年度报告及
报告摘要，详细内容见2012年4月20日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     2、审议公司2011年度董事会工作报告。
     公司董事会已于2012年4月18日审议并通过公司2011年度董事会工
作 报 告 ， 详 细 内 容 见 2012 年 4 月 20 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

                                        1
     3、审议公司2011年度监事会工作报告。
     公司监事会已于2012年4月18日审议并通过公司2011年度监事会工
作 报 告 ， 详 细 内 容 见 2012 年 4 月 20 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     4、审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
     公司董事会已于2012年4月18日审议并通过公司2011年度利润分配
及资本公积金转增股本预案，详细内容见2012年4月20日《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     5、审议暂不聘任公司2012年度审计机构的议案。
     公司董事会已于2012年4月18日审议并通过暂不聘任公司2012年度
审计机构的议案，详细内容见2012年4月20日《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
     上述五项议案的详细内容见2012年4月20日《证券时报》及巨潮资
讯网站上（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、出席会议的对象：
     1、截至2012年5月10日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的
代理人（该股东代理人可以不必是本公司股东）。
     2、本公司董事、监事和高级管理人员。
     3、本公司聘请的律师。
     四、会议登记办法：
     1．登记方式：
     （1）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股
凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代
理人本人身份证；（授权委托书见附件）
     （2）法人股东凭持股凭证、加盖公章的营业执照复印件和法定代
表人授权委托书、委托代表身份证办理登记手续；
     （3）异地股东可以用信函或传真方式登记，信函或传真均以2012


                                        2
年5月11日下午5：00 以前收到为准。
   2. 登记时间：2012年5月11日上午9:30—16:30时整。
   3. 登记地点：西北永新化工股份有限公司证券部
   五、其他事项：
     1、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。
     2、联系地址：兰州市城关区北龙口永新化工园区西北永新化工股
份有限公司证券部。
   联 系 人：元勤辉
   联系电话：0931—4862482
   传 真：0931--8497112（传真请注明：股东大会登记）
   邮政编码：730046
   六、备查文件：董事会决议原件。
   特此通知。




                              西北永新化工股份有限公司 董事会
                                      2012年4月18日




                              3
附件：

                            股东授权委托书

     兹全权委托         先生(女士)代表本人(单位)出席西北永新化工

股份有限公司2011年年度股东大会并行使表决权。

     本人对西北永新化工股份有限公司2011年度股东大会具体审议事

项的委托投票指示如下：
序   议案                                           赞成   反对   弃权
号
1    公司2011年年度报告及报告摘要
2    公司2011年度董事会工作报告
3    公司2011年度监事会工作报告
4    公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5    关于暂不聘任公司2012年度审计机构的议案


（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在

相应的空格内画 “√”。）



委托人签名：                   委托人身份证号码：

委托人股东帐号：                委托人持股数：

代理人姓名：                    代理人身份证：

委托日期：        年   月    日




                                   4