证券代码：000791         证券简称：西北化工          公告编号：2012-015


                      西北永新化工股份有限公司
                          董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    西北永新化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 4 月 13 日以电

话及电子邮件方式向各位董事发出董事会会议通知，并于 2012 年 4 月 18 日

（星期三）在公司三楼会议室召开董事会会议。会议应到董事 7 人，实到董

事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长康海军先生主

持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如

下决议：

     1、审议并通过了公司 2011 年度报告及报告摘要。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议并通过了公司 2011 年度董事会工作报告。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议并通过了《公司2011年度财务决算报告》。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     4、审议并通过了公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

    经北京兴华会计事务所有限公司审计，2011 年度公司共实现净利润

-752.8 万元，加上上年度未分配利润-3362.8 万元，公司可供分配的利润为

-4115.6 万元。鉴于公司以前年度亏损尚未弥补完，公司本年度不进行利润分

配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议并通过了本次会议暂不聘任 2012 年度审计机构的议案。

    经公司审计委员会提议、董事会审议，鉴于公司目前正在实施重大资产

重组事项，如本年度重大资产重组事项完成，公司主业业务将由当前的涂料

业务变更为水电业务，同意公司暂不聘任 2012 年度审计机构。公司独立董事

对此事项发表了同意意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议并通过了《公司 2011 年度计提资产减值准备的议案》

    根据《企业会计准则》等有关法律法规及北京中联资产评估集团有限公

司对公司子公司天虹公司 2011 年 10 月 31 日基准日的《资产评估报告》“中

联评报字[2011]第 977 号”，公司对天虹公司的长期股权投资发生 47797209.94

元的减值，本着谨慎性原则，经董事会审议，同意公司 2011 年度对该项目资

产计提 47797209.94 元的减值准备。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议并通过了公司于 2012 年 5 月 17 日（星期四）召开 2011 年度股

东大会的议案。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议并通过了公司2012年一季度报告及报告摘要。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议并通过了公司证券事务代表申请辞职的议案。
    公司证券事务代表赵紫文先生因个人工作变动原因，近日向公司董事会

书面呈请辞去公司证券事务代表职务。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    上述第1、２、３、４、５项议案需提交股东大会审议通过。

     以上相关议案详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告




                                     西北永新化工股份有限公司 董事会

                                            2012 年 4 月 18 日