股票代码：000791          股票简称：西北化工           公告编码：2012-016


                     西北永新化工股份有限公司
                          监事会决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     西北永新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月

18 日在公司三楼会议室召开监事会会议。会议应到监事 5 人，实到

监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由

监事会主席盛永宁先生主持。会议审议并通过了如下决议：

     1、审议并通过了《公司2011年年度报告及报告摘要》。

     公司监事会认为：公司董事会对公司2011年年度报告及摘要的编

制及审议程序符合公司章程及公司财务制度，公司2011年年度报告及

摘要能充分反映公司本年度的财务状况和经营成果。经北京兴华会计

师事务所有限责任公司注册会计师审计的西北永新化工股份有限公

司2011年年度财务报告实事求是，客观公正。

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

     2、审议并通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

     3、审议并通过了《公司2011年度财务决算报告》。

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

     4、审议并通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股


                                      1
本预案》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

    5、审议并通过了《关于暂不聘任公司2012年度审计机构的议案》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

    6、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》。

    根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内

部控制基本规范》及其他有关规定，公司监事会对公司内部控制自我

评价发表意见如下：

    公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控

制的基本原则，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制

度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；

公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公司内

部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反

《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，公

司内部控制自我评价全面、真实，反映了公司内部控制制度的建设和

运行情况。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

    7、审议并通过了《公司2011 年度计提资产减值准备的议案》

    根据《企业会计准则》等有关法律法规及北京中联资产评估集团

有限公司对公司子公司天虹公司2011年10月31日基准日的《资产评估

报告》(中联评报字[2011]第977号)，公司对天虹公司的长期股权投

资发生47797209.94元的减值，本着谨慎性原则，经董事会审议，同


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意公司2011 年度对该项资产计提47797209.94元的减值准备。

   监事会认为该项计提减值事项 能够更加公允、稳健地反映本公

司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》等有关法律法规。

   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

   8、审议并通过了《公司2012年一季度报告及报告摘要》。

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   以上议案详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn；以上第1-5议案需提交公司股东大会审

议。

   备查文件：西北永新化工股份有限公司监事会决议。

   特此公告




                            西北永新化工股份有限公司 监事会

                                     2012 年 4 月 18 日




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