西北化工:2011年度股东大会决议公告2012-05-17
股票代码:000791 股票简称:西北化工 公告编码:2012-021
西北永新化工股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2012年5月17日上午9:00
2.召开地点:公司三楼会议室
3.召开方式:现场投票方式
4.召集人:公司第四届董事会
5.主持人:公司董事长康海军
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、会议出席情况
出席会议的股东及代理人4人,代表股份74231605股,占上
市公司有表决权总股份的39.276%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会
议。
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三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式,经出席会议的股东(代理人)
投票表决通过了以下决议:
(一)审议并通过公司2011年年度报告及报告摘要。
1、表决情况:同意74231605股,占出席会议股东所持表决
权100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权0%;弃权0股,
占出席会议股东所持表决权0%。
2、表决结果:该议案获与会股东表决通过。
(二)审议并通过公司2011年度董事会工作报告。
1、表决情况:同意74231605股,占出席会议股东所持表决
权100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权0%;弃权0股,
占出席会议股东所持表决权0%。
2、表决结果:该议案获与会股东表决通过。
(三)审议并通过公司 2011 年度监事会工作报告。
1、表决情况:同意74231605股,占出席会议股东所持表决
权100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权0%;弃权0股,
占出席会议股东所持表决权0%。
2、表决结果:该议案获与会股东表决通过。
(四)审议并通过公司 2011 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案。
经北京兴华会计事务所有限公司审计,2011年度公司共实现
净利润-752.8万元,加上上年度未分配利润-3362.8万元,公司
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可供分配的利润为-4115.6万元。鉴于公司以前年度亏损尚未弥
补完,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股
本。
1、表决情况:同意74231605股,占出席会议股东所持表决
权100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权0%;弃权0股,
占出席会议股东所持表决权0%。
2、表决结果:该议案获与会股东表决通过。
(五)审议并通过暂不聘任公司2012年度审计机构的议案。
鉴于公司目前正在实施重大资产重组事项,如本年度重大资
产重组事项完成,公司主业业务将由当前的涂料业务变更为水电
业务,公司暂不聘任2012年度审计机构。
1、表决情况:同意74231605股,占出席会议股东所持表决
权100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权0%;弃权0股,
占出席会议股东所持表决权0%。
2、表决结果:该议案获与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:甘肃国英律师事务所
2.律师姓名:袁淑琴 窦小琴
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决
议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定;本次股东大会没有股东
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提出新的提案;本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、西北永新化工股份有限公司2011年度股东大会文件。
2、甘肃国英律师事务所《关于西北永新化工股份有限公司
2011年度股东大会的法律意见书》。
3、《西北永新化工股份有限公司2011年年度报告及报告摘
要》(巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》
2012年4月20日)
4、《西北永新化工股份有限公司关于召开2011年度股东大
会的通知》(巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)及《证券
时报》2012年4月20日)。
特此公告
西北永新化工股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 17 日
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