证券代码：000791         证券简称：西北化工        公告编号：2012-026


                       西北永新化工股份有限公司
                           董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    西北永新化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 7 月 27 日以书
面及电子邮件方式向各位董事发出董事会会议通知及会议资料，并于 2012 年 7
月 31 日（星期二）以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议表决情况已通报公司监事会。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
     一、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
     具体内容详见本公告日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的
《公司章程修正案》。
     本议案需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议并通过了关于 2012 年 8 月 16 日召开公司 2012 年第二次临时股
东大会的议案。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具 体 内 容 详 见 本 公 告 日 公 司 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn） 上刊登的 《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的
通知》。
     特此公告


                                   西北永新化工股份有限公司 董事会
                                                 2012 年 7 月 31 日
                                      1