股票代码：000791        股票简称：西北化工        公告编码：2012-030



                    西北永新化工股份有限公司
             2012 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     一、重要提示
     本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
     二、会议召开的情况
     1.召开时间：2012年8月16日上午9：00
     2.召开地点：公司三楼会议室
     3.召开方式：现场投票方式
     4.召集人：公司第四届董事会
     5.主持人：公司董事长康海军
     6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
     二、会议出席情况
     出席会议的股东及代理人共3人，代表股份74248705股，占上市
公司有表决权总股份的39.285％。
     公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。
     三、提案审议和表决情况
     本次会议以现场记名投票方式，经出席会议的股东(代理人)
投票表决通过了《关于修改公司<章程>的议案》。

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    1、表决情况：同意74248705股，占出席会议股东所持表决权
100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权0％；弃权0股。占出
席会议股东所持表决权0％。
    2、表决结果：该议案以特别议案获与会股东表决通过。
    修订后的《西北永新化工股份有限公司章程》内容刊登于2012
年8月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：甘肃国英律师事务所
    2.律师姓名：袁淑琴   张秀青
   3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员
的资格合法有效；本次股东大会没有股东提出新的提案；本次股东
大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、甘肃国英律师事务所出具的法律意见书；
    3、公司 2012 年第 2 次临时股东大会会议文件。
    特此公告




                            西北永新化工股份有限公司
                                     董 事 会
                                  2012 年 8 月 16 日
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