证券代码：000791         证券简称：西北化工      公告编号：2012-040

                   西北永新化工股份有限公司
 关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
                     实施进展情况的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、公司本次重大资产重组获得的批准情况

    2012 年 8 月 1 日，西北永新化工股份有限公司（以下简称“公

司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核

准西北永新化工股份有限公司重大资产置换及向甘肃省电力投资集

团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可2012992 号）。根据

上述批复，证监会核准本公司重大资产重组及向甘肃省电力投资集团

公司（以下简称“甘肃电投”）发行股份购买相关资产的方案，即西

北油漆厂将持有本公司的 39.27%股权经甘肃省国资委以及国务院国

资委批准后无偿划转至甘肃电投，同时甘肃电投以其所持的水电资产

与本公司全部资产及负债进行置换，置换后剩余的水电资产由本公司

按照重组的第一次临时董事会决议公告日前 20 个交易日本公司股票

交易均价 7.44 元/股向甘肃电投非公开发行股票购买。具体内容详见

2012 年 8 月 2 日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《西

北永新化工股份有限公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产

暨关联交易报告书（修订稿）》及相关中介机构的文件。


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   二、公司本次重大资产重组实施进展情况

   根据证监会核准文件的要求，公司本次重大资产重组进入实施交

割阶段。现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下：

    1、2012 年 9 月 17 日，本公司已经在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司办理了将西北油漆厂持有本公司 39.27%股权行政

划拨给甘肃电投的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司出具了《证券过户登记确认书》。2012 年 9 月 19 日，本公

司刊登了《西北永新化工股份有限公司关于国有股权划转过户手续办

理完毕的公告》，至此，西北油漆厂将持有本公司的 39.27%股权无偿

划转至甘肃电投的过户工作已经完成。

    2、经重组各方确定，本次重大资产重组实施交割的审计基准日

为 2012 年 7 月 31 日。经国富浩华会计师事务所有限公司、北京兴华

会计师事务所完成置入、置出资产的交割审计后，2012 年 10 月 16

日，经西北化工董事会审议，西北化工、永新集团、甘肃电投签订了

《关于西北永新化工股份有限公司全部资产和负债暨甘肃省电力投

资集团公司置入资产交割事宜的协议书》，明确置入、置出资产的交

割相关事项。

    3、2012 年 10 月 24 日，甘肃电投拟置入五家水电资产的工商变

更已完成，国富浩华会计师事务所对本次重大资产重组及发行股份购

买资产进行了验资，并出具了国浩验字[2012]704A170 号《验资报告》。


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    4、2012 年 10 月 26 日，上市公司在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司办理了向甘肃电投发行股份购买资产的股份登记工

作，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券预登记

确认书》。

    截止本公告日，本公司董事会正在办理新增股份的上市等相关工

作，目前尚未全部完成置出资产的过户手续。

    本公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作，并将按相关规定

及时公告实施进展情况。

    特此公告。




                             西北永新化工股份有限公司 董事会

                                           2012 年 10 月 30 日




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