股票代码：000791         股票简称：西北化工        公告编码：2012-042



                    西北永新化工股份有限公司
              2012 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、重要提示
     本次股东大会以现场方式召开，本次股东大会无增加、否
决或变更提案的情况。
     二、会议召开的情况
     1.召开时间：2012 年 11 月 9 日
     2.召开地点：兰州市北滨河东路 1 号国际会议中心二楼天
水厅
     3.召开方式：现场投票方式
     4.召集人：公司董事会
     5.主持人：公司董事长康海军先生
     6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
     三、会议的出席情况
     出席本次股东大会的股东（代理人）4 人、代表股份
74253732 股、占上市公司有表决权总股份的 39.288％。



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    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列
席了会议。
    四、提案审议和表决情况
   本次股东大会以累积投票的方式，现场书面表决通过如下
决议（本次会议议案内容详见 2012 年 10 月 19 日刊登于《证
券时报》和巨潮资讯网的公司董事会决议公告、监事会决议公
告）：
    （一）审议通过关于公司董事会董事换届选举的议案。
    1．选举非独立董事
    1.1 选举李宁平先生为公司第五届董事会董事
    表决结果：同意票 4 张，代表股份 74253732 股、占参加
会议有效表决权票的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
    1.2 选举李辉先生为公司第五届董事会董事
    表决结果：同意票 4 张，代表股份 74253732 股、占参加
会议有效表决权票的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
    1.3 选举董红健先生为公司第五届董事会董事
    表决结果：同意票 4 张，代表股份 74253732 股、占参加
会议有效表决权票的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
    1.4 选举傅丽蓉女士为公司第五届董事会董事
    表决结果：同意票 4 张，代表股份 74253732 股、占参加
会议有效表决权票的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
    2．选举独立董事
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    2.1 选举万红波先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意票 4 张，代表股份 74253732 股、占参加
会议有效表决权票的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
    2.2 选举赵近元先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意票 4 张，代表股份 74253732 股、占参加
会议有效表决权票的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
    2.3 选举毛鹏茜先生为公司第五届董事独立会董事
    表决结果：同意票 4 张，代表股份 74253732 股、占参加
会议有效表决权票的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
     (二) 审议通过《关于公司监事会监事换届选举的议案》
    1．选举李青标先生为公司第五届监事会监事
    表决结果：同意票 4 张，代表股份 74253732 股、占参加
会议有效表决权票的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
    2．选举赵显贵先生为公司第五届监事会监事
    表决结果：同意票 4 张，代表股份 74253732 股、占参加
会议有效表决权票的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
    五、律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：北京天银律师事务所
    2. 律师姓名：刘文艳 朱玉栓
    3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合


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《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其他有关法
律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
    六、备查文件目录
   1、西北永新化工股份有限公司2012 年第三次临时股东大
会文件。
   2、北京天银律师事务所《关于西北永新化工股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                          西北永新化工股份有限公司
                                    董 事 会
                              二○一二年十一月九日




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