证券代码：000791          证券简称：甘肃电投         公告编码：2013-07

                       甘肃电投能源发展股份有限公司
                         2012 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：本次会议没有增加、否决或变更提案。

    一、会议召开情况

    1、召集人：公司第五届董事会

    2、会议召开时间：2013 年 4 月 10 日（星期三）上午

    3、会议召开地点：兰州市酒泉路 16 号甘肃电投大厦

    4、主持人：董事长李宁平先生。

    5、表决方式：现场表决方式。

    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上

市规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、会议出席情况

    1、参加本次股东大会的股东（包含授权出席的股东）共 3 人，代表股份

607,445,445.00 股，占公司有表决权股份总数的 84.12%。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员、会议见证律师出席或列席了本次会议。

    三、议案审议及表决情况

    （一）本次会议以现场书面投票表决的方式，审议通过了以下议案：

    1、公司 2012 年度董事会工作报告，公司独立董事在本次股东大会的现场会议

上作述职报告。

    2、公司 2012 年度监事会工作报告；

    3、公司 2012 年度财务决算报告；

    4、公司 2012 年度报告全文及摘要；

                                                                            1
     5、公司 2012 年度利润分配预案；

     6、关于聘请公司 2013 年度会计师事务所的议案。

     （二）议案的具体表决结果

     本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
                               同意               反对               弃权
序
        议案名称                                                                   表决结果
号                         股数       比例   股数        比例   股数        比例

     公司 2012 年度董
1    事会工作报告       607,445,445   100%    0          0%      0          0%       通过

     公司 2012 年度监
2    事会工作报告       607,445,445   100%    0          0%      0          0%       通过

     公司 2012 年度财
3    务决算报告         607,445,445   100%    0          0%      0          0%       通过

     公司 2012 年度报
4    告全文及摘要       607,445,445   100%    0          0%      0          0%       通过

     公司 2012 年度利
5    润分配预案         607,445,445   100%    0          0%      0          0%       通过

     关于聘请公司
     2013 年度会计师
6                       607,445,445   100%    0          0%      0          0%       通过
     事务所的议案

     四、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：北京天银律师事务所；

     2、律师姓名：刘文艳、朱玉栓；

     3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人

资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司

章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

     五、备查文件

     1、本次股东大会决议；

     2、法律意见书。

     特此公告



                                                    甘肃电投能源发展股份有限公司董事会

                                                                2013 年 4 月 10 日

                                                                                              2