甘肃电投能源发展股份有限公司独立董事相关独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》、《公司章程》等文件的有关规定，作为甘肃电投能源发展股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第四次会议审议的《关于聘

任董事会秘书议案》发表如下独立意见：

    一、本次董事会秘书的提名、审议和聘任程序符合《公司法》、《上市公司治

理准则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定；

    二、经审核寇世民先生的个人简历等相关资料，未发现有《公司法》第一百

四十七条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解

除的情形；寇世民先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合

《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，具备该职务的胜任能力；

    三、独立董事一致同意公司董事会聘任寇世民先生为公司董事会秘书。




                                                                           1
（本页无正文，为甘肃电投能源发展股份有限公司独立董事关于公司第五届董事
会第四次会议有关议案独立意见之独立董事签署页）




万红波：




毛鹏茜：




赵近元：




                                                   2013 年 6 月 17 日




                                                                     2