甘肃电投能源发展股份有限公司

                        独立董事相关独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》、《公司章程》等文件的有关规定，作为甘肃电投能源发展股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议审议的《关于托

管控股股东间接持有的水电业务股权的关联交易议案》发表如下独立意见：

    一、董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决。此关联

交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、本次股权托管的关联交易是公司控股股东为履行关于避免同业竞争的承

诺，避免同业竞争的需要。股权托管费用是按照托管股权及标的公司的实际情况，

经各方协商确定，交易价格公平合理。该关联交易事项及相关决策程序符合《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，

符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非

关联股东的利益。

    三、本公司独立董事一致同意本议案。

                              独立董事：毛鹏茜、赵近元、万红波

                                           2013 年 10 月 21 日