证券代码：000791         证券简称：甘肃电投        公告编号：2014-08

                     甘肃电投能源发展股份有限公司
                    关于召开 2013 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况：

    1、会议届次： 2013 年度股东大会；

    2、会议召集人：公司董事会；

    3、会议召开的合法、合规性：2014 年 3 月 25 日召开的公司第五届董事会

第七次会议审议并通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。本次股东大会

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开日期、时间：2014 年 4 月 17 日（星期四）上午 9：00（参加

会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）；

    5、会议的召开方式：现场表决方式；

    6、出席会议的对象：

    （1）截止 2014 年 4 月 10 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出

席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。

    7、会议地点：兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室

    二、会议审议事项

    （一）审议《公司 2013 年度董事会工作报告》，公司独立董事在本次股东

大会的现场会议上作述职报告。

    （二）审议《2013 年度监事会工作报告》；

    （三）审议《2013 年度财务决算报告》；

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       （四）审议《2013 年度报告全文及摘要》；

       （五）审议《2013 年度利润分配预案》；

       （六）审议《关于确定独立董事年度津贴的议案》；

       （七）审议《<公司章程>修正案》

       （八）审议《关于续聘公司 2014 年度会计师事务所的议案》；

       上述第（七）项议案为特别决议案。上述议案的具体内容，详见公司于 2014

年 3 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发

布的相关公告。

       三、会议登记办法

       1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公

章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人

出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

       2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理

登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

       3、登记时间：2014 年 4 月 15 日至 4 月 16 日之间，每个工作日上午 9:00

至下午 17:00；以及 2014 年 4 月 17 日 8:30-8:50

       4、登记地点：兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼本公司证

券部

       5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公

司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或

其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承

认其参会或表决资格。

       四、股东大会联系方式

       联系地址：兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼；联系人：

张莉；联系电话：0931—8378559，8378560；传真：0931-8378560（传真请注明：

股东大会登记）；邮政编码：730030 。

       五、其他事项



                                                                           2
本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通费用自理。

六、备查文件：

董事会关于召开本次股东大会的决议。

附件：1、《股东参会登记表》

     2、《授权委托书》

特此公告。



                              甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                   2014 年 3 月 27 日




                                                                    3
附件 1：

                      甘肃电投能源发展股份有限公司
                     2013 年度股东大会参会股东登记表


自然人或法人名称：

自然人身份证号或

法人营业执照号码：

    股东账号：

    持股数：

    是否本人参会：

    联系电话：

    联系地址：

    电子邮箱：

    邮编：

    备注：




                                                       4
附件 2：

                        甘肃电投能源发展股份有限公司

                         2013 年度股东大会授权委托书

       兹委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃电投能源发展

股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。若本人（本公司）无指

示，则受托人可自行斟酌投票表决。

委托人股票账号：

持股数：                                                股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人身份证号码：

被委托人（签名）：

委托人对下述议案表决如下：

序号                            议     案                    同意   反对   弃权


  1      《2013 年度董事会工作报告》


  2      《2013 年度监事会工作报告》


  3      《2013 年度财务决算报告》


  4      《2013 年度报告全文及摘要》


  5      《2013 年度利润分配预案》


  6      《关于确定独立董事年度津贴的议案》


  7      《<公司章程修>正案》


  8      《关于续聘公司 2014 年度会计师事务所的议案》




                                                                              5
    注： 1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、

“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果

委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的，则

视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。

    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

    3、授权委托书复印有效。

    委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：




                                    委托日期：二○一四年     月     日




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