证券代码：000791          证券简称：甘肃电投         公告编号：2014-04


                      甘肃电投能源发展股份有限公司
                    第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃电投能源发展股份有限公司第五届监事会第六次会议通知以书面送达

或电子邮件等方式于 2014 年 3 月 14 日向各监事发出，会议于 2014 年 3 月 25

日以现场方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。

会议应到监事 3 人，现场出席监事 3 人。会议由监事会主席李青标先生主持，公

司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和

公司章程的规定。会议审议并表决通过了如下决议：

    一、审议并通过了《2013 年度监事会工作报告》

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《2013 年度财务决算报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议并通过了《公司 2013 年度报告全文及摘要》

    监事会对公司 2013 年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：

    公司董事会对 2013 年度报告全文及摘要的编制及审议程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，以及深圳证券交易所股票上市规则、公司章程的规定，

公司 2013 年度报告全文及摘要能够真实、准确、完整地充分反映公司本报告期

的财务状况和经营成果。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议并通过了《2013 年度利润分配预案》
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    五、审议并通过了《关于续聘公司 2014 年度会计师事务所的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    六、审议并通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》

    监事会对《公司内部控制自我评价报告》发表意见如下：

    报告期，公司按照《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制

规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）的规定，开展了内控体系的实施工作。

通过内控体系建设，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备

的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了

较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理

的规范要求。公司董事会编制的《2013 年度内部控制自我评价报告》符合《公

开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般

规定》的要求。公司《2013 年度内部控制自我评价报告》如实客观的反映了其

内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2013 年内部控制自我评价

报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

    特此公告。

                                     甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会

                                                        2014 年 3 月 27 日




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