甘肃电投:公司章程修正案2014-03-27
甘肃电投能源发展股份有限公司
《公司章程》修正案
(本议案经公司第五届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审批)
依据现行法律法规,结合公司住所变更,控股股东改制名称发生变化等实际
情况,对《公司章程》进行了修订完善,具体修订内容如下:
序
修订前 修订后
号
1 “第五条 公司住所:中国甘肃 “第五条 公司住所:中国甘肃省兰州市城
省兰州市城关区酒泉路 16 号甘 关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大
肃电投大厦,邮政编码 730030;” 厦,邮政编码 730046;”
2 “第十八条 公司发起人为西 “第十八条 公司发起人为西北油漆厂,
北油漆厂,以资产的方式出资, 以资产的方式出资,出资时间为 1997 年 7
出资时间为 1997 年 7 月。现控 月。现控股股东为甘肃省电力投资集团有
股股东为甘肃省电力投资集团 限责任公司。”
公司。”
3 “第八十二条 董事、监事候选 “第八十二条 董事、监事候选人名单以提
人名单以提案的方式提请股东 案的方式提请股东大会表决。
大会表决。 (一)董事会换届改选或者现任董事会增
董事候选人名单由上届董事会、 补董事(独立董事除外)时,由现任董事
监事会及单独或合并持有 1%以 会、监事会、单独或者合计持有公司 3%
上股份(除独立董事以外)的股 以上表决权股份的股东可以按照不超过拟
东提名。提名时应提供候选董事 选任的人数,提名下一届董事会的董事候
的简历和基本情况。 选人或者增补的董事候选人;独立董事由
法人单位提名董事候选人,要有 现任董事会、监事会、单独或合计持有公
法人单位提名该董事候选人的 司 1%以上股份的股东提名。
决议,并以正式文字提案盖章提 (二)监事会换届改选或者现任监事会增
交股东大会;个人股东联名提名 补监事时,现任监事会、单独或者合计持
的,联名提名人的要在提案上签 有公司 3%以上表决权股份的股东可以按
字盖章。 照不超过拟选任的人数,提名由非职工代
职工代表监事由公司职工代表 表担任的下一届监事会的监事候选人或者
大会选举产生。股东代表监事由 增补监事的候选人。
上届董事会、监事会及单独或合 (三)监事会中的职工监事由职工代表大
并持有公司 5%以上股份的股东 会、职工大会或其他方式民主产生;
提名,提名时应提供候选监事的 (四)提名人提名时应按照现行法规规定
简历和基本情况。 提供候选人的简历、基本情况等全部资料。
股东大会就选举董事、监事进行 候选人应向公司作出书面承诺,同意接受
表决时,根据本章程的规定或者 提名,承诺公开披露的候选人的资料真实、
股东大会的决议,可以实行累积 完整。
投票制。 (五)股东大会就选举董事、监事进行表
前款所称累积投票制是指股东 决时,根据本章程的规定或者股东大会的
大会选举董事或者监事时,每一 决议,可以实行累积投票制。
股份拥有与应选董事或者监事 前款所称累积投票制是指股东大会选举董
人数相同的表决权,股东拥有的 事或者监事时,每一股份拥有与应选董事
表决权可以集中使用。董事会应 或者监事人数相同的表决权,股东拥有的
当向股东公告候选董事、监事的 表决权可以集中使用。董事会应当向股东
简历和基本情况。” 公告候选董事、监事的简历和基本情况。”
甘肃电投能源发展股份公司 董事会
2013 年 3 月 27 日