甘肃电投能源发展股份有限公司
                           《公司章程》修正案

     （本议案经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审批）


     依据现行法律法规，结合公司住所变更，控股股东改制名称发生变化等实际

情况，对《公司章程》进行了修订完善，具体修订内容如下：

序
                  修订前                              修订后
号
1    “第五条 公司住所：中国甘肃     “第五条 公司住所：中国甘肃省兰州市城
     省兰州市城关区酒泉路 16 号甘 关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大
     肃电投大厦，邮政编码 730030；” 厦，邮政编码 730046；”
2    “第十八条    公司发起人为西    “第十八条    公司发起人为西北油漆厂，
     北油漆厂，以资产的方式出资， 以资产的方式出资，出资时间为 1997 年 7
     出资时间为 1997 年 7 月。现控   月。现控股股东为甘肃省电力投资集团有
     股股东为甘肃省电力投资集团      限责任公司。”
     公司。”
3    “第八十二条 董事、监事候选 “第八十二条 董事、监事候选人名单以提
     人名单以提案的方式提请股东 案的方式提请股东大会表决。
     大会表决。                      （一）董事会换届改选或者现任董事会增
     董事候选人名单由上届董事会、 补董事（独立董事除外）时，由现任董事
     监事会及单独或合并持有 1%以 会、监事会、单独或者合计持有公司 3%
     上股份（除独立董事以外）的股 以上表决权股份的股东可以按照不超过拟
     东提名。提名时应提供候选董事 选任的人数，提名下一届董事会的董事候
     的简历和基本情况。              选人或者增补的董事候选人；独立董事由
     法人单位提名董事候选人，要有 现任董事会、监事会、单独或合计持有公
     法人单位提名该董事候选人的 司 1％以上股份的股东提名。
     决议，并以正式文字提案盖章提 （二）监事会换届改选或者现任监事会增
     交股东大会；个人股东联名提名 补监事时，现任监事会、单独或者合计持
     的，联名提名人的要在提案上签 有公司 3%以上表决权股份的股东可以按
     字盖章。                        照不超过拟选任的人数，提名由非职工代
职工代表监事由公司职工代表 表担任的下一届监事会的监事候选人或者
大会选举产生。股东代表监事由 增补监事的候选人。
上届董事会、监事会及单独或合 （三）监事会中的职工监事由职工代表大
并持有公司 5%以上股份的股东 会、职工大会或其他方式民主产生；
提名，提名时应提供候选监事的 （四）提名人提名时应按照现行法规规定
简历和基本情况。             提供候选人的简历、基本情况等全部资料。
股东大会就选举董事、监事进行 候选人应向公司作出书面承诺，同意接受
表决时，根据本章程的规定或者 提名，承诺公开披露的候选人的资料真实、
股东大会的决议，可以实行累积 完整。
投票制。                     （五）股东大会就选举董事、监事进行表
前款所称累积投票制是指股东 决时，根据本章程的规定或者股东大会的
大会选举董事或者监事时，每一 决议，可以实行累积投票制。
股份拥有与应选董事或者监事 前款所称累积投票制是指股东大会选举董
人数相同的表决权，股东拥有的 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事
表决权可以集中使用。董事会应 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的
当向股东公告候选董事、监事的 表决权可以集中使用。董事会应当向股东
简历和基本情况。”           公告候选董事、监事的简历和基本情况。”




                                  甘肃电投能源发展股份公司 董事会

                                                  2013 年 3 月 27 日