证券代码：000791            证券简称：甘肃电投          公告编号：2014-11

                       甘肃电投能源发展股份有限公司
                        2013 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次会议没有增加、否决或变更提案。

    一、会议召开情况

    1、召集人：公司第五届董事会；
    2、会议召开时间：2014 年 4 月 17 日（星期四）上午 9：00；

    3、会议召开地点：兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室；

    4、主持人：董事长李宁平先生；

    5、表决方式：现场表决方式；

    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规

则》及《公司章程》等有关规定。

    二、会议出席情况

    1、参加本次股东大会的股东（包含授权出席的股东）共 4 人，代表股份

607,415,505 股，占公司有表决权股份总数的 84.11%。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员、会议见证律师出席或列席了本次会议。

    三、议案审议及表决情况

    （一）本次会议以现场书面投票表决的方式，审议通过了以下议案：

    1、2013 年度董事会工作报告，公司独立董事在本次股东大会的现场会议上作了

述职报告。

    2、2013 年度监事会工作报告；

    3、2013 年度财务决算报告；

    4、2013 年度报告全文及摘要；

    5、2013 年度利润分配预案；
    6、关于确定独立董事年度津贴的议案；


                                                                             1
     7、《公司章程》修正案；

     8、关于续聘公司 2014 年度会计师事务所的议案。

     上述第 7 项议案以特别决议案通过。

     （二）议案的具体表决结果

     本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
                                                   同意               反对             弃权
序                                                                                                 表决结
                   议案名称                                      股          比   股          比
号                                             股数       比例                                       果
                                                                 数          例   数          例

     2013 年度董事会工作报告
1                                           607,415,505   100%   0       0%       0       0%        通过

     2013 年度监事会工作报告
2                                           607,415,505   100%   0       0%       0       0%        通过

     2013 年度财务决算报告
3                                           607,415,505   100%   0       0%       0       0%        通过

     2013 年度报告全文及摘要
4                                           607,415,505   100%   0       0%       0       0%        通过

     2013 年度利润分配预案
5                                           607,415,505   100%   0       0%       0       0%        通过

     关于确定独立董事年度津贴的议案
6                                           607,415,505   100%   0       0%       0       0%        通过

     《公司章程》修正案
7                                           607,415,505   100%   0       0%       0       0%        通过
     关于续聘公司 2014 年度会计师事务所的
8    议案                                   607,415,505   100%   0       0%       0       0%        通过


     四、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所；

     2、律师姓名：刘文艳、张慧颖；

     3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人

资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程

及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

     五、备查文件

     1、本次股东大会决议；

     2、法律意见书。

     特此公告

                                                   甘肃电投能源发展股份有限公司董事会

                                                                      2014 年 4 月 17 日

                                                                                                           2