甘肃电投能源发展股份有限公司
                        独立董事相关独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》、《公司章程》等文件的有关规定，作为甘肃电投能源发展股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，就公司于 2014 年 4 月 23 日召开的第五届董事会

第八次会议关于李辉先生代行总经理职务的议案发表如下独立意见：

    公司原总经理董红健先生因工作调动已于 2014 年 3 月 31 日辞职，经公

司董事会提名委员会提议，董事会指定副董事长李辉先生代行本公司总经理职

务，符合相关法律、法规及本公司章程的规定。独立董事一致同意本议案。



                             独立董事：毛鹏茜、赵近元、万红波

                                          2014 年 4 月 23 日




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