甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事相关独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》等文件的有关规定,作为甘肃电投能源发展股份有限公司(以 下简称“公司”)的独立董事,就公司于 2014 年 4 月 23 日召开的第五届董事会 第八次会议关于李辉先生代行总经理职务的议案发表如下独立意见: 公司原总经理董红健先生因工作调动已于 2014 年 3 月 31 日辞职,经公 司董事会提名委员会提议,董事会指定副董事长李辉先生代行本公司总经理职 务,符合相关法律、法规及本公司章程的规定。独立董事一致同意本议案。 独立董事:毛鹏茜、赵近元、万红波 2014 年 4 月 23 日 1