证券代码：000791            证券简称：甘肃电投           公告编号：2014-34


                       甘肃电投能源发展股份有限公司
                    2014 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会无否决议案、变更前次股东大会决议的情形发生。

    一、会议召开情况

    1、股东大会的召集人：公司董事会。

    2、股东大会主持人：公司董事长。

    3、会议召开的时间：

    （1）现场会议召开时间：2014 年 10 月 16 日（星期四）14：30；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2014 年

10 月 16 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的时间为 2014 年 10 月 15 日 15:00 至 2014 年 10 月 16 日 15:00 期间的任意

时间。

    4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开。

    5、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大

厦 24 楼会议室。

    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 8 名，代表股份

607,467,805 股，占公司有表决权股份总数的 84.1184％。

    其中，现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 1 名，共代表股
份 607,379,805 股，占公司总股本的 84.1062％；通过网络投票股东 7 名，代表

                                        1
  股份 88,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0122％。

         2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的甘肃正天

  合律师事务所律师对本次会议进行了见证。

         三、议案审议表决情况

         （一）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了

  以下议案：

         1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；

         2、关于发行公司债券方案的议案；

         （1）发行规模

         （2）向公司股东配售的安排

         （3）债券期限

         （4）募集资金用途

         （5）债券利率及确定方式

         （6）发行方式

         （7）发行债券的上市

         （8）决议有效期

         3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜

  的议案；

         4、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或

  者未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案；

         5、关于为控股子公司贷款提供担保的议案。

         （二）议案的具体表决结果

         出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项议案的表决结果如下：
                                           同意                     反对           弃权
议案序                                                                                        表决
                议案名称
  号                                                          股               股     比      结果
                                    股数             比例             比例
                                                              数               数     例
          关于公司符合发行公司
议案 1                           607,467,305       99.9999%   500    0.0001%   0          0   通过
          债券条件的议案
          关于发行公司债券方案
议案 2                           607,467,305       99.9999%   500    0.0001%   0          0   通过
          的议案


                                               2
子议案 1    发行规模                607,467,305       99.9999%   500   0.0001%   0   0    通过

子议案 2    向公司股东配售的安排    607,467,305       99.9999%   500   0.0001%   0   0    通过

子议案 3    债券期限                607,467,305       99.9999%   500   0.0001%   0   0    通过

子议案 4    募集资金用途            607,467,305       99.9999%   500   0.0001%   0   0    通过

子议案 5    债券利率及确定方式      607,467,305       99.9999%   500   0.0001%   0   0    通过

子议案 6    发行方式                607,467,305       99.9999%   500   0.0001%   0   0    通过

子议案 7    发行债券的上市          607,467,305       99.9999%   500   0.0001%   0   0    通过

子议案 8    决议有效期              607,467,305       99.9999%   500   0.0001%   0   0    通过
            关于提请公司股东大会
            授权董事会全权办理本
 议案 3                             607,467,305       99.9999%   500   0.0001%   0   0    通过
            次发行公司债券相关事
            宜的议案
            关于提请公司股东大会
            授权董事会在出现预计
            不能按期偿付债券本息
 议案 4                             607,467,305       99.9999%   500   0.0001%   0   0    通过
            或者未能按期偿付债券
            本息时采取偿还保障措
            施的议案
            关于为控股子公司贷款
 议案 5                             607,467,305       99.9999%   500   0.0001%   0   0    通过
            提供担保的议案

           四、律师出具的法律意见

           1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所；

           2、律师姓名：霍吉栋、党琳；

           3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人

   资格、会议的表决方式、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规、规范性

   文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

           五、备查文件

           1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

           2、甘肃正天合律师事务所出具的《法律意见》及其签章页。

           特此公告。

                                             甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                                         2014 年 10 月 17 日


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