证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2014-42
甘肃电投能源发展股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决议案、变更前次股东大会决议的情形发生。
一、会议召开情况
1、股东大会召集人：公司董事会。
2、股东大会主持人：公司董事长。
3、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2014 年 12 月 26 日（星期五）14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2014 年
12 月 26 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2014 年 12 月 25 日 15:00 至 2014 年 12 月 26 日 15:00 期间的任意
时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
5、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦
24 楼会议室。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 24 名，代表公司有表决
权的股份 643,845,012 股，占公司有表决权股份总数的 89.1557％。
其中：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司
1
有表决权的股份 607,379,805 股，占公司有表决权股份总数的 84.1062％。
通过网络投票的股东 23 名，代表公司有表决权的股份 36,465,207 股，占公
司有表决权股份总数的 5.0495％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的股东出席情况
出席本次股东大会的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委
托代表共 23 名，代表公司有表决权的股份 36,465,207 股，占公司有表决权股份
总数的 5.0495％。
其中：现场出席本次股东大会的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及
股东授权委托代表共 0 人，代表公司有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0％。
通过网络投票的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东 23 名，代表公司有
表决权的股份 36,465,207 股，占公司有表决权股份总数的 5.0495％。
3、出席本次股东大会的关联股东共 1 名，代表公司有表决权股份
607,379,805 股，占公司总股本的 84.1062％，关联股东回避了部分议案的表决。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，经理和其他高级管理人
员列席了本次会议，公司聘请的北京市海润律师事务所律师对本次会议进行了见
证。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了
以下议案：
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
2、逐项审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
（1）发行股票种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象
（4）发行价格及定价原则
（5）发行数量及认购方式
（6）发行股份的限售期
（7）上市地点
2
（8）募集资金规模和用途
（9）滚存利润分配安排
（10）本次非公开发行决议的有效期
3、《关于公司 2014 年非公开发行 A 股股票预案（修订版）的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议
案》；
5、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易事项的议案（修订）》；
6、《关于公司与甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司签订附生效条件<资
产收购协议>的议案》；
7、《关于公司与甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司签订附生效条件<资
产收购补充协议>的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；
9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
10、《关于公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划的议案》；
11、《<公司章程>修正案》。
上述第 1 至 8 项、第 11 项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有
表决权股份总数的 2/3 以上通过。其他议案是普通议案，已获得出席本次股东大
会有表决权股份总数的过半数通过。
甘肃省电力投资集团有限责任公司作为关联股东，回避了对上述第 2 至第 8
项议案的表决。
（二）议案的具体表决结果
1、出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项议案的表决结果如
下：
表
同意 反对 弃权
议案 决
议案名称
序号 结
股数 比例 股数 比例 股数 比例
果
关于公司符合
议案 非公开发行 A 通
643,806,452 99.9940％ 33,060 0.0051％ 5,500 0.0009％
1 股股票条件的 过
议案
3
关于修订公司
议案 非公开发行 A 通
36,426,647 99.8943％ 38,560 0.1057％ 0 0
2 股股票方案的 过
议案
子议 发行股票种类 通
36,426,647 99.8943％ 38,560 0.1057％ 0 0
案1 和面值 过
子议 发行方式和发 通
36,426,647 99.8943％ 38,560 0.1057％ 0 0
案2 行时间 过
子议 通
发行对象 36,426,647 99.8943％ 38,560 0.1057％ 0 0
案3 过
子议 发行价格及定 通
36,426,647 99.8943％ 38,560 0.1057％ 0 0
案4 价原则 过
子议 发行数量及认 通
36,426,647 99.8943％ 38,560 0.1057％ 0 0
案5 购方式 过
子议 发行股份的限 通
36,426,647 99.8943％ 38,560 0.1057％ 0 0
案6 售期 过
子议 通
上市地点 36,426,647 99.8943％ 38,560 0.1057％ 0 0
案7 过
子议 募集资金规模 通
36,426,647 99.8943％ 38,560 0.1057％ 0 0
案8 和用途 过
子议 滚存利润分配 通
36,426,647 99.8943％ 38,560 0.1057％ 0 0
案9 安排 过
本次非公开发
子议 通
行决议的有效 36,426,647 99.8943％ 38,560 0.1057％ 0 0
案 10 过
期
关于公司 2014
年非公开发行
议案 通
A 股股票预案 36,426,647 99.8943％ 33,060 0.0907％ 5,500 0.0151％
3 过
（修订版）的
议案
关于公司非公
开发行股票募
议案 集资金使用可 通
36,426,647 99.8943％ 33,060 0.0907％ 5,500 0.0151％
4 行性分析报告 过
（修订版）的
议案
关于本次非公
开发行股票涉
议案 通
及重大关联交 36,426,647 99.8943％ 33,060 0.0907％ 5,500 0.0151％
5 过
易事项的议案
（修订）
关于公司与甘
议案 通
肃汇能新能源 36,426,647 99.8943％ 33,060 0.0907％ 5,500 0.0151％
6 过
技术发展有限
4
责任公司签订
附生效条件
《资产收购协
议》的议案
关于公司与甘
肃汇能新能源
技术发展有限
议案 责任公司签订 通
36,426,647 99.8943％ 33,060 0.0907％ 5,500 0.0151％
7 附生效条件 过
《资产收购补
充协议》的议
案
关于提请股东
大会授权董事
议案 通
会全权办理本 36,426,647 99.8943％ 33,060 0.0907％ 5,500 0.0151％
8 过
次发行工作相
关事宜的议案
关于前次募集
议案 通
资金使用情况 643,806,452 99.9940％ 33,060 0.0051％ 5,500 0.0009％
9 过
报告的议案
关于公司未来
三年（2014 年
议案 通
-2016 年）股东 643,806,452 99.9940％ 33,060 0.0051％ 5,500 0.0009％
10 过
回报规划的议
案
议案 《公司章程》 通
643,806,452 99.9940％ 33,060 0.0051％ 5,500 0.0009％
11 修正案 过
注：甘肃省电力投资集团有限责任公司回避表决第 2 至第 8 项议案，其出席本次股
东大会的有表决权股份为 607,379,805 股，未计入第 2 至第 8 项议案的有表决权股份总
数。
2、出席本次股东大会单独或合计持有公司有表决权股份 5%以下的股东对各
项议案的表决情况如下：
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于公司符合
议案 非公开发行 A
36,426,647 99.8943％ 33,060 0.0907％ 5,500 0.0151％
1 股股票条件的
议案
议案 关于修订公司 36,426,647 99.8943％ 38,560 0.1057% 0 0
5
2 非公开发行 A
股股票方案的
议案
子议 发行股票种类
36,426,647 99.8943％ 38,560 0.1057% 0 0
案1 和面值
子议 发行方式和发
36,426,647 99.8943％ 38,560 0.1057% 0 0
案2 行时间
子议
发行对象 36,426,647 99.8943％ 38,560 0.1057% 0 0
案3
子议 发行价格及定
36,426,647 99.8943％ 38,560 0.1057% 0 0
案4 价原则
子议 发行数量及认
36,426,647 99.8943％ 38,560 0.1057% 0 0
案5 购方式
子议 发行股份的限
36,426,647 99.8943％ 38,560 0.1057% 0 0
案6 售期
子议
上市地点 36,426,647 99.8943％ 38,560 0.1057% 0 0
案7
子议 募集资金规模
36,426,647 99.8943％ 38,560 0.1057% 0 0
案8 和用途
子议 滚存利润分配
36,426,647 99.8943％ 38,560 0.1057% 0 0
案9 安排
本次非公开发
子议
行决议的有效 36,426,647 99.8943％ 38,560 0.1057% 0 0
案 10
期
关于公司 2014
年非公开发行
议案
A 股股票预案 36,426,647 99.8943％ 33,060 0.0907％ 5,500 0.0151％
3
（修订版）的议
案
关于公司非公
开发行股票募
议案 集资金使用可
36,426,647 99.8943％ 33,060 0.0907％ 5,500 0.0151％
4 行性分析报告
（修订版）的议
案
关于本次非公
开发行股票涉
议案
及重大关联交 36,426,647 99.8943％ 33,060 0.0907％ 5,500 0.0151％
5
易事项的议案
（修订）
关于公司与甘
议案 肃汇能新能源
36,426,647 99.8943％ 33,060 0.0907％ 5,500 0.0151％
6 技术发展有限
责任公司签订
6
附生效条件《资
产收购协议》的
议案
关于公司与甘
肃汇能新能源
技术发展有限
议案
责任公司签订 36,426,647 99.8943％ 33,060 0.0907％ 5,500 0.0151％
7
附生效条件《资
产收购补充协
议》的议案
关于提请股东
大会授权董事
议案
会全权办理本 36,426,647 99.8943％ 33,060 0.0907％ 5,500 0.0151％
8
次发行工作相
关事宜的议案
关于前次募集
议案
资金使用情况 36,426,647 99.8943％ 33,060 0.0907％ 5,500 0.0151％
9
报告的议案
关于公司未来
三年（2014 年
议案
-2016 年）股东 36,426,647 99.8943％ 33,060 0.0907％ 5,500 0.0151％
10
回报规划的议
案
议案 《公司章程》修
36,426,647 99.8943％ 33,060 0.0907％ 5,500 0.0151％
11 正案
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所；
2、律师姓名：刘文艳、张慧颖；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人
资格、会议的表决方式、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的《法律意见书》及其签章页。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2014 年 12 月 27 日
7