甘肃电投能源发展股份有限公司
                       独立董事事前认可意见书

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》

的相关规定，作为公司的独立董事，对《关于购买办公用房的关联交易议案》进

行了事前审议，我们认为：

    本次关联交易是为解决本公司及控股子公司无办公场所的实际困难，也是满

足公司业务发展及生产经营的客观需要。本次关联交易价格以银信资产评估有限

公司出具的《评估报告》（银信资评报﹝2014﹞沪第 0532 号）评估结果为依据，

充分考虑了本次交易的实际情况，经公司与交易对方协商确定，交易价格公平合

理。我们一致同意将《关于购买办公用房的关联交易议案》提交公司第五届董事

会第十四次会议审议。


    独立董事：毛鹏茜    赵近元   万红波


                                                     2015 年 3 月 10 日