甘肃电投能源发展股份有限公司
                        独立董事相关独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》、《公司章程》等文件的有关规定，作为甘肃电投能源发展股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十四次会议审议的相关议

案发表如下独立意见：

    一、对《关于购买办公用房的关联交易议案》的独立意见

    董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决。此关联交易

的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    本次关联交易的实施，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格以银

信资产评估有限公司出具的《评估报告》（银信资评报﹝2014﹞沪第 0532 号）评

估结果为依据，充分考虑了本次交易的实际情况，经公司与交易对方协商确定，

定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。该关联交易事项及相关决

策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章

程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特

别是中小股东和非关联股东的利益。独立董事一致同意本议案。

    二、对《关于对高级管理人员给予 2014 年度考核奖励的议案》的独立意见

    本议案综合考虑了公司实际经营情况及高级管理人员的绩效表现和履职情

况，独立董事一致同意本议案。



    独立董事：毛鹏茜、赵近元、万红波



                                                         2015 年 3 月 17 日