甘肃电投:关于2015年度日常关联交易预计的公告2015-04-23
证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2015-08
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于 2015 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
1、公司及控股子公司 2015 年购置了甘肃投资集团大厦第 19 层、20 层及 24
层房产作为办公用房。甘肃投资集团大厦是公司控股股东甘肃省电力投资集团有
限责任公司(以下简称“电投集团”)及其所属公司的办公物业,由甘肃陇能物
业管理有限责任公司(以下简称“陇能物业”)提供物业管理服务。2015 年,
公司及控股子公司预计与陇能物业发生日常关联交易,涉及接受关联人提供的物
业管理服务,并向关联方支付物业管理服务相关费用,包括物业管理费、采暖费、
制冷费和代收代付水电费。预计 2015 年日常关联交易总金额为 230 万元。
2、公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2015 年度日常关联交
易预计的议案》,参与该议案表决的 3 名非关联董事(独立董事)一致同意本次
交易,关联董事李宁平、李辉、傅丽蓉均回避了该事项的表决,本次关联交易提
交董事会审议前,经公司三名独立董事事前认可。
3、上述交易为日常关联交易,按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公
司章程的规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额
2015 年,公司及控股子公司预计与关联方陇能物业发生日常关联交易,交
易类别为接受关联方提供的劳务,涉及接受关联人提供的物业管理相关服务,并
向关联方支付物业管理服务相关费用,包括物业管理费、采暖费、制冷费和代收
代付水电费。预计 2015 年日常关联交易总金额为 230 万元,上年未与陇能物业
发生同类日常关联交易。
(三)2015 年年初至披露日公司尚未与陇能物业发生各类关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
公司名称:甘肃陇能物业管理有限责任公司;法定代表人:乔健;注册资本:
200 万元;主营业务:物业管理(凭资质证经营),房屋修缮、公共设备(不含
电梯等特种设备)的维修和保养、停车场管理、汽车租赁、房屋租赁、家政服务
(不含中介及职业介绍)、绿化养护(以上各项范围法律法规及国务院禁止或限
制的事项,不得经营,需取得其他行政部门审批的事项,待批准后方可经营);
住所:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 88 号;最近一期财务数据:截止 2014
年 12 月 31 日,总资产 559.63 万元,净资产 173.59 万元,营业收入 571.82 万
元,净利润 8.75 万元。
(二)与上市公司关联关系
陇能物业为甘肃电投房地产开发有限责任公司(以下简称“电投地产”)全
资子公司,电投地产为公司控股股东电投集团的全资子公司。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定,陇能物业为公司的关联方。
(三)履约能力分析
陇能物业具有甘肃省建设厅颁发的物业管理企业资质证书,证书编号为
6220121201。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
1、交易内容及金额:公司及控股子公司持有的甘肃投资集团大厦第 19 层、
20 层及 24 层房产涉及接受关联人陇能物业提供的物业管理服务,并向陇能物业
支付物业管理服务相关费用,包括物业管理费、采暖费、制冷费和代收代付水电
费。预计 2015 年向陇能物业结算物业管理等相关费用总额为 230 万元。
2、定价原则及依据:本次关联交易采暖费、制冷费及代收代付水费、电费以
政府部门确定的价格标准(或参照政府部门定价)为依据,分别为 7.8 元/m2/月、
3.9 元/m2/月、4.1 元/m3、1.2 元/度;物业费参考市场价格协商确定,通过对兰州
市同类型写字楼物业服务市场价格进行调查,并考虑服务范围、服务内容、服务标
准等市场价格因素,经双方协商后确定为 8.7 元/m2/月。
3、结算方式:物业委托管理协议项下的物业服务费、供暖及空调制冷费、
水电费由委托方和受托方每半年结算一次。
4、付款安排:委托方应于结算后 30 日内进行支付。
(二)关联交易协议签署情况
1、协议签署日期:公司及控股子公司将于董事会审议通过本次交易后,分
别与陇能物业签署 2015 年度物业管理服务相关协议。
2、协议有效期:本次关联交易服务有效期至 2015 年 12 月 31 日。
3、协议生效条件:本公司董事会或股东大会等相应的审批机构审议通过;
在双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司及控股子公司 2015 年购置了甘肃投资集团大厦第 19 层、20 层及 24
层房产作为办公用房。甘肃投资集团大厦是公司控股股东电投集团及其所属公司
的办公物业,由陇能物业提供物业管理服务。
2、本次关联交易充分考虑了公司的实际情况,交易价格以政府物价部门的
规定、物业服务内容及市场状况为依据,经公司及子公司与交易对方协商确定,
定价公允合理,符合公司及全体股东的利益。
3、公司主营水力发电业务,该次关联交易为陇能物业向公司及控股子公司
提供持续性物业管理相关服务,公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见:
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,该项交易构成关联交易,
公司独立董事对关联交易事项进行了事前审议,并同意将关联交易议案提交公司
董事会审议。
2、董事会在审议该关联交易时,关联董事已回避了对相关议案的表决,关
联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
3、本次关联交易以政府定价为依据或参考市场价格确定,定价公允合理。
该关联交易事项及相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定,符合上市公司和全体股东的利益,未损害其他股东特别是中
小股东和非关联股东的利益,不会影响公司独立性。独立董事一致同意本议案。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议;
2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2015 年 4 月 23 日