证券代码：000791            证券简称：甘肃电投            公告编号：2015-19


                       甘肃电投能源发展股份有限公司
                    2015 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会无否决议案、变更前次股东大会决议的情形发生。

    一、会议召开情况

    1、股东大会召集人：公司董事会。
    2、股东大会主持人：公司董事长。

    3、会议召开的时间：

    （1）现场会议召开时间：2015 年 5 月 19 日（星期二）14：30；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015 年 5

月 19 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为 2015 年 5 月 18 日 15:00 至 2015 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

    4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开。

    5、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦

24 楼会议室。

    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 8 名，代表公司有表决权

的股份 638,670,829 股，占公司有表决权股份总数的 88.4392%。

    其中：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司

有表决权的股份 607,379,805 股，占公司有表决权股份总数的 84.1062％。
       通过网络投票的股东 7 名，代表公司有表决权的股份 31,291,024 股，占公

司有表决权股份总数的 4.3330%。
       2、单独或合计持有公司 5%以下股份的股东出席情况

       出席本次股东大会的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委

托代表共 7 名，代表公司有表决权的股份 31,291,024 股，占公司有表决权股份

总数的 4.3330％。

       其中：现场出席本次股东大会的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及

股东授权委托代表共 0 人，代表公司有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份

总数的 0％。

       通过网络投票的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东 7 名，代表公司有

表决权的股份 31,291,024 股，占公司有表决权股份总数的 4.3330％。

    3、出席本次股东大会的关联股东共 1 名，代表公司有表决权股份

607,379,805 股，占公司总股本的 84.1062％，关联股东回避了相关议案的表决。

    4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，经理和其他高级管理人

员列席了本次会议，公司聘请的北京市海润律师事务所律师对本次会议进行了见

证。

       三、议案审议表决情况

       （一）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了

以下议案：

       1、《关于酒汇风电及下属控股子公司的历史沿革相关事项对本次非公开发行

不产生实质性影响的议案》；

       2、《关于电投集团对避免同业竞争作出补充承诺的议案》；

       3、《关于电投集团对酒汇风电未来三年业绩作出承诺的议案》。

       上述议案已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。甘肃

省电力投资集团有限责任公司为关联股东，回避了对上述第 1 至第 3 项议案的表

决。

       （二）议案的具体表决结果

       1、出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项议案的表决结果如

下：
                                                                                                               表
                                    同意                              反对                     弃权
议案                                                                                                           决
            议案名称
序号                                                                                                           结
                             股数             比例            股数            比例      股数          比例
                                                                                                               果
       关于酒汇风电
       及下属控股子
       公司的历史沿
议案                                                                                                           通
       革相关事项对        31,286,024      99.9840％          5,000       0.0160％         0           0
  1                                                                                                            过
       本次非公开发
       行不产生实质
       性影响的议案
       关于电投集团
议案   对避免同业竞                                                                                            通
                           31,286,024      99.9840％          5,000       0.0160％         0           0
  2    争作出补充承                                                                                            过
       诺的议案
       关于电投集团
议案   对酒汇风电未                                                                                            通
                           31,286,024      99.9840％          5,000       0.0160％         0           0
  3    来三年业绩作                                                                                            过
       出承诺的议案

         注：甘肃省电力投资集团有限责任公司回避表决第 1 至第 3 项议案，其出席本次股

  东大会的有表决权股份为 607,379,805 股，未计入第 1 至第 3 项议案的有表决权股份总

  数。

         2、出席本次股东大会单独或合计持有公司有表决权股份 5%以下的股东对各

  项议案的表决情况如下：
                                            同意                              反对                  弃权
   议案
                议案名称
   序号
                                    股数               比例           股数       比例          股数     比例

             关于酒汇风电
             及下属控股子
             公司的历史沿
   议案 1    革相关事项对        31,286,024          99.9840％        5,000     0.0160％        0          0
             本次非公开发
             行不产生实质
             性影响的议案
             关于电投集团
             对避免同业竞
   议案 2                        31,286,024          99.9840％        5,000     0.0160％        0          0
             争作出补充承
             诺的议案
             关于电投集团
   议案 3                        31,286,024          99.9840％        5,000     0.0160％        0          0
             对酒汇风电未
       来三年业绩作
       出承诺的议案

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所；

    2、律师姓名：刘文艳、张慧颖；

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召

集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规

则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合

法、有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、北京市海润律师事务所出具的《法律意见书》及其签章页。

    特此公告。

                                    甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                       2015 年 5 月 20 日