甘肃电投能源发展股份有限公司
                      独立董事事前认可意见书

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》

的相关规定，作为甘肃电投能源发展股份有限公司的独立董事，我们对公司第五

届董事会第十七次会议将审议的《关于调整公司 2014 年非公开发行 A 股股票募

集资金金额及发行股份数量的议案》、《关于修订公司 2014 年非公开发行 A 股

股票预案（修订版）的议案》、《关于修订公司 2014 年非公开发行 A 股股票募

集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》进行了事前审查。

    我们认为：该等议案属于公司本次非公开发行涉及的关联交易事项。我们已

仔细审阅了上述议案的相关资料，充分了解了本次非公开发行方案具体实施安排

的相关情况，同意将该等议案提交董事会审议。
   （本页无正文，为甘肃电投能源发展股份有限公司第五届董事会第十七次会

议独立董事事前认可意见之签署页）




   独立董事签字：




    万红波：




    毛鹏茜：




    赵近元：




                                               2015 年 6 月 10 日