甘肃电投:独立董事相关独立意见2015-06-18
甘肃电投能源发展股份有限公司
独立董事相关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《公司章程》等相关规定,作为甘肃电投能源发展股份有限公司的
独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立判断立场,对公司第五届董事会第
十七次会议审议的有关议案发表如下独立意见:
公司考虑到资本市场整体情况,对 2014 年非公开发行 A 股股票募集资金金
额及发行股份数量进行调整。募集资金金额由不超过 21.80 亿元调整为不超过
18.10 亿元,其中补充上市公司流动资金金额由 60,000 万元调整为 23,000 万元;
另外,结合已经公司 2014 年度股东大会审议通过的 2014 年度利润分配方案,利
润分配方案实施后,本次非公开发行价格将由不低于 6.03 元/股调整为不低于
5.98 元/股(即发行底价调整为 5.98 元/股)。因此,本次非公开发行股份数量
相应由不超过 36,152.5705 万股调整为不超过 30,267.5586 万股,本次非公开发
行方案的其他事项不发生变化。本次调整是考虑到资本市场整体情况而实施的,
符合国家法律法规和其他规范性文件的规定。
我们一致同意《关于调整公司 2014 年非公开发行 A 股股票募集资金金额及
发行股份数量的议案》、《关于修订公司 2014 年非公开发行 A 股股票预案(修订
版)的议案》、《关于修订公司 2014 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告(修订版)的议案》。
(本页无正文,为甘肃电投能源发展股份有限公司第五届董事会第十七次会
议独立董事独立意见签署页)
万红波:
毛鹏茜:
赵近元:
2015 年 6 月 17 日