甘肃电投能源发展股份有限公司
                        独立董事相关独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》、《公司章程》等相关规定，作为甘肃电投能源发展股份有限公司的

独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第

十七次会议审议的有关议案发表如下独立意见：

    公司考虑到资本市场整体情况，对 2014 年非公开发行 A 股股票募集资金金

额及发行股份数量进行调整。募集资金金额由不超过 21.80 亿元调整为不超过

18.10 亿元，其中补充上市公司流动资金金额由 60,000 万元调整为 23,000 万元；

另外，结合已经公司 2014 年度股东大会审议通过的 2014 年度利润分配方案，利

润分配方案实施后，本次非公开发行价格将由不低于 6.03 元/股调整为不低于

5.98 元/股（即发行底价调整为 5.98 元/股）。因此，本次非公开发行股份数量

相应由不超过 36,152.5705 万股调整为不超过 30,267.5586 万股，本次非公开发

行方案的其他事项不发生变化。本次调整是考虑到资本市场整体情况而实施的，

符合国家法律法规和其他规范性文件的规定。

    我们一致同意《关于调整公司 2014 年非公开发行 A 股股票募集资金金额及

发行股份数量的议案》、《关于修订公司 2014 年非公开发行 A 股股票预案（修订

版）的议案》、《关于修订公司 2014 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性

分析报告（修订版）的议案》。
   （本页无正文，为甘肃电投能源发展股份有限公司第五届董事会第十七次会

议独立董事独立意见签署页）




    万红波：




    毛鹏茜：




    赵近元：




                                                     2015 年 6 月 17 日