甘肃电投:第五届董事会第十九次会议决议公告2015-09-18
证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2015-41
甘肃电投能源发展股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃电投能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九
次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2015 年 9 月 11 日向各董事发出,会
议于 2015 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。本次通讯表决会议应参加董事 6
人,实际参加 6 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规
定。会议审议并表决通过了如下决议:
审议通过了《关于对子公司增资的议案》
为合理使用公开发行 2015 年公司债券募集资金,降低资金使用成本,改善
子公司财务结构,提高盈利能力,公司董事会同意使用上述募集资金及自有资金
对相关子公司增资,本次增资总额为 81,500 万元。其中:对全资子公司甘肃电
投大容电力有限责任公司(以下简称“大容公司”)增资 64,000 万元(包括大容
公司全资子公司甘肃西兴能源投资有限公司 14,000 万元、甘肃双冠投资有限公
司 4,000 万元);对全资子公司甘肃电投洮河水电开发有限责任公司增资 5,000
万元;对控股子公司甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司增资 12,500 万元,并
签署相关协议。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2015 年 9 月 18 日