证券代码：000791          证券简称：甘肃电投         公告编号：2015-41

                   甘肃电投能源发展股份有限公司
                 第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九

次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2015 年 9 月 11 日向各董事发出，会

议于 2015 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。本次通讯表决会议应参加董事 6

人，实际参加 6 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规

定。会议审议并表决通过了如下决议：

    审议通过了《关于对子公司增资的议案》

    为合理使用公开发行 2015 年公司债券募集资金，降低资金使用成本，改善

子公司财务结构，提高盈利能力，公司董事会同意使用上述募集资金及自有资金

对相关子公司增资，本次增资总额为 81,500 万元。其中：对全资子公司甘肃电

投大容电力有限责任公司（以下简称“大容公司”）增资 64,000 万元（包括大容

公司全资子公司甘肃西兴能源投资有限公司 14,000 万元、甘肃双冠投资有限公

司 4,000 万元）；对全资子公司甘肃电投洮河水电开发有限责任公司增资 5,000

万元；对控股子公司甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司增资 12,500 万元，并

签署相关协议。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。

                                     甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                      2015 年 9 月 18 日