甘肃电投能源发展股份有限公司
                       独立董事相关独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》、《公司章程》等相关规定，作为甘肃电投能源发展股份有限公司的

独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第

二十一次会议审议的有关议案发表如下独立意见：

    1、为保障公司非公开发行股票工作的顺利推进，公司将本次非公开发行的

决议有效期延长 12 个月，符合公司及全体股东的利益，符合法律法规的规定。

本次延长授权董事会全权办理本次非公开相关事宜，有利于公司非公开发行工作

持续、有效地推进，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    2、董事会在审议相关议案时，关联董事已回避了表决，本次会议表决程序

符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    综上，我们一致同意《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的

议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议

案》议案，并同意将相关议案提交公司股东大会审议批准。




                                      独立董事：毛鹏茜、赵近元、万红波

                                                       2015 年 12 月 8 日