证券代码：000791           证券简称：甘肃电投            公告编号：2015-57


                     甘肃电投能源发展股份有限公司
                   2015 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会无否决议案、变更前次股东大会决议的情形发生。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）召开时间：2015 年 12 月 24 日 14：30。

    （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大

厦 24 楼会议室。

    （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015 年 12 月 24 日 9:30～

11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015

年 12 月 23 日 15:00 至 2015 年 12 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

    （4）召集人：公司董事会。

    （5）主持人：公司董事长。

    （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 11 名，代表公司有表决

权的股份 617,760,494 股，占公司有表决权股份总数的 85.5437%。

    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权

的股份 607,379,805 股，占公司有表决权股份总数的 84.1062%。

    通过网络投票出席会议的股东 10 名，代表公司有表决权的股份 10,380,689

股，占公司有表决权股份总数的 1.4375％。
         3、其他出席或列席情况
         公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，经理和其他高级管理人员列

   席了本次会议，公司聘请的北京市海润律师事务所律师对本次会议进行了见证。

         二、议案审议表决情况

         1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的

   表决方式。

         2、议案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项

   议案的表决结果见下表：
                                                                                                 表
                                         同意               反对                  弃权
议案序                                                                                           决
              议案名称
  号                                                   股                                        结
                                  股数          比例            比例        股数         比例
                                                       数                                        果
         关于延长公司非公开
                                                                                                 通
议案 1   发行股票股东大会决     10,380,689      100%   0           0          0           0
                                                                                                 过
         议有效期的议案
         关于提请股东大会延
         长授权董事会全权办                                                                      通
议案 2                          10,380,689      100%   0           0          0           0
         理本次发行工作相关                                                                      过
         事宜的议案

         上述议案已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。公司

   控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司为关联股东，回避了对上述议案的表

   决，其出席本次股东大会的有表决权股份为 607,379,805 股，未计入上述议案的

   有表决权股份总数。

         其中：出席本次股东大会单独或合计持有公司有表决权股份 5%以下的股东

   对各项议案的表决情况如下：
                                         同意                   反对                     弃权
议案序
              议案名称
  号
                                  股数          比例       股数        比例        股数         比例

         关于延长公司非公开
议案 1   发行股票股东大会决   10,380,689        100%        0           0           0            0
         议有效期的议案
         关于提请股东大会延
         长授权董事会全权办
议案 2                        10,380,689        100%        0           0           0            0
         理本次发行工作相关
         事宜的议案
    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所；

    2、律师姓名：刘文艳、张慧颖；

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召

集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规

则》、股份公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果

合法、有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、北京市海润律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告。

                                    甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                      2015 年 12 月 25 日