甘肃电投:2015年第二次临时股东大会决议公告2015-12-25
证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2015-57
甘肃电投能源发展股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会无否决议案、变更前次股东大会决议的情形发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)召开时间:2015 年 12 月 24 日 14:30。
(2)现场会议地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大
厦 24 楼会议室。
(3)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015 年 12 月 24 日 9:30~
11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015
年 12 月 23 日 15:00 至 2015 年 12 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
(4)召集人:公司董事会。
(5)主持人:公司董事长。
(6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 11 名,代表公司有表决
权的股份 617,760,494 股,占公司有表决权股份总数的 85.5437%。
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名,代表公司有表决权
的股份 607,379,805 股,占公司有表决权股份总数的 84.1062%。
通过网络投票出席会议的股东 10 名,代表公司有表决权的股份 10,380,689
股,占公司有表决权股份总数的 1.4375%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,经理和其他高级管理人员列
席了本次会议,公司聘请的北京市海润律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。
2、议案的表决结果:出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项
议案的表决结果见下表:
表
同意 反对 弃权
议案序 决
议案名称
号 股 结
股数 比例 比例 股数 比例
数 果
关于延长公司非公开
通
议案 1 发行股票股东大会决 10,380,689 100% 0 0 0 0
过
议有效期的议案
关于提请股东大会延
长授权董事会全权办 通
议案 2 10,380,689 100% 0 0 0 0
理本次发行工作相关 过
事宜的议案
上述议案已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。公司
控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司为关联股东,回避了对上述议案的表
决,其出席本次股东大会的有表决权股份为 607,379,805 股,未计入上述议案的
有表决权股份总数。
其中:出席本次股东大会单独或合计持有公司有表决权股份 5%以下的股东
对各项议案的表决情况如下:
同意 反对 弃权
议案序
议案名称
号
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于延长公司非公开
议案 1 发行股票股东大会决 10,380,689 100% 0 0 0 0
议有效期的议案
关于提请股东大会延
长授权董事会全权办
议案 2 10,380,689 100% 0 0 0 0
理本次发行工作相关
事宜的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市海润律师事务所;
2、律师姓名:刘文艳、张慧颖;
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召
集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项,均符合《公司法》、《股东大会规
则》、股份公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定,表决结果
合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、北京市海润律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2015 年 12 月 25 日