甘肃电投能源发展股份有限公司
                       独立董事相关独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司

章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公正的原则，对公司

控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名的第六届董事会董事候选人的

任职资格进行了审查，发表以下独立意见：

    一、第六届董事会董事候选人提名、表决程序合法合规，不存在违反《公司

法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。

    二、第六届董事会董事候选人李宁平、李辉、陆平、胡忠群及独立董事候选

人万红波、赵近元、毛鹏茜符合《公司章程》规定的任职资格，且均不属于《公

司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名为上市

公司董事的人员。其中，独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》及相关规定所要求的独立性。

    我们一致同意《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交公

司股东大会审议。

                                       独立董事：毛鹏茜、赵近元、万红波

                                                        2016 年 1 月 9 日