证券代码：000791           证券简称：甘肃电投        公告编号：2016-03


                   甘肃电投能源发展股份有限公司
                 第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：本次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于

2015 年 12 月 31 日向各监事发出。

    2、会议召开时间及方式：会议于 2016 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。

    3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加监事 3 人，实际参加会议监

事 3 人。

    4、会议的合法合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

    公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监

事会将进行换届选举。同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名李青

标、火照里为公司第六届监事会监事候选人（简历见附件）。

    根据《公司章程》的规定，选举股东监事采用累积投票制，职工代表监事由

公司职工大会选举产生后，直接进入第六届监事会。在第六届监事会监事就任前，

第五届监事会全体监事继续履行职责。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

                              甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会

                                                  2016 年 1 月 9 日
附件：


                            监事候选人简历

    李青标，男，1965 年 9 月出生，研究生学历，高级会计师。1985 年 3 月至

1997 年 1 月任甘肃送变电公司财务科会计、科长；1997 年 1 月至 2001 年 11 月

任甘肃省电力公司财务处专业组长；2001 年 11 月至 2003 年 3 月任甘肃平凉发

电公司总会计师；2003 年 4 月起任甘肃省电力投资集团公司审计监察部主任、

财务管理部主任。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司财务管理部主任，本公

司监事会主席。

    李青标先生持有本公司股份 10000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的

惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和

规定要求的任职条件。

    火照里，男，1970 年 9 月出生，大学学历，注册会计师、注册资产评估师、

审计师。1991 年 9 月至 1997 年 12 月曾在甘肃省第三建设集团公司先后担任上

海公司财务科主办会计、财务科长、第一工程公司财务负责人；1997 年 12 月至

2010 年 4 月先后在兰州正邦会计师事务有限公司先后担任项目负责人、副所长、

副总经理、总经理；2010 年 4 月至 2013 年 11 月任甘肃省电力投资集团公司审

计监察部副主任；2013 年 12 月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司审计监

察部主任。

    火照里先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证

券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求

的任职条件。