甘肃电投:第五届监事会第十三次会议决议公告2016-01-09
证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2016-03
甘肃电投能源发展股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:本次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于
2015 年 12 月 31 日向各监事发出。
2、会议召开时间及方式:会议于 2016 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况:本次通讯表决会议应参加监事 3 人,实际参加会议监
事 3 人。
4、会议的合法合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司监
事会将进行换届选举。同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名李青
标、火照里为公司第六届监事会监事候选人(简历见附件)。
根据《公司章程》的规定,选举股东监事采用累积投票制,职工代表监事由
公司职工大会选举产生后,直接进入第六届监事会。在第六届监事会监事就任前,
第五届监事会全体监事继续履行职责。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会
2016 年 1 月 9 日
附件:
监事候选人简历
李青标,男,1965 年 9 月出生,研究生学历,高级会计师。1985 年 3 月至
1997 年 1 月任甘肃送变电公司财务科会计、科长;1997 年 1 月至 2001 年 11 月
任甘肃省电力公司财务处专业组长;2001 年 11 月至 2003 年 3 月任甘肃平凉发
电公司总会计师;2003 年 4 月起任甘肃省电力投资集团公司审计监察部主任、
财务管理部主任。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司财务管理部主任,本公
司监事会主席。
李青标先生持有本公司股份 10000 股,未受过中国证监会及其他有关部门的
惩罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
火照里,男,1970 年 9 月出生,大学学历,注册会计师、注册资产评估师、
审计师。1991 年 9 月至 1997 年 12 月曾在甘肃省第三建设集团公司先后担任上
海公司财务科主办会计、财务科长、第一工程公司财务负责人;1997 年 12 月至
2010 年 4 月先后在兰州正邦会计师事务有限公司先后担任项目负责人、副所长、
副总经理、总经理;2010 年 4 月至 2013 年 11 月任甘肃省电力投资集团公司审
计监察部副主任;2013 年 12 月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司审计监
察部主任。
火照里先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证
券交易所惩戒,非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。