甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事相关独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》等相关规定,作为甘肃电投能源发展股份有限公司的 独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立判断立场,对第六届董事会第一次 会议审议的相关议案发表如下独立意见: 1、经审阅本次会议聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历等材料,我 们认为相关人员任职资格符合《公司章程》的有关规定,不存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的现象,且具备该职务的胜任能力。 2、公司董事会聘任高级管理人员的审议程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定,我们一致同意本议案。 独立董事:毛鹏茜、赵近元、万红波 2016 年 1 月 27 日