甘肃电投:第六届董事会第一次会议决议公告2016-01-27
证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2016-09
甘肃电投能源发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式:本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方
式于 2016 年 1 月 20 日发出。
2、会议的时间、地点和召开方式:会议于 2016 年 1 月 26 日以现场表决方
式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。
3、出席人员:本次会议应到董事 7 人,现场出席董事 7 人。
4、主持人和列席人员:会议由董事李宁平先生主持,公司监事和高级管理
人员列席了会议。
5、会议的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》
公司第六届董事会董事已于 2016 年 1 月 26 日经公司 2016 年第一次临时股
东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定,选举李宁平先生为公司
第六届董事会董事长,李辉先生为公司第六届董事会副董事长。
李宁平先生和李辉先生符合《公司法》规定的任职资格。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会已于 2016 年 1 月 26 日经公司 2016 年第一次临时股东大
会选举产生。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,选举董事会战略、
审计、提名、薪酬与考核委员会委员,各专门委员会构成如下:
战略委员会由李宁平先生、李辉先生、毛鹏茜先生组成,李宁平先生担任召
集人;审计委员会由万红波先生、赵近元先生、陆平先生组成,万红波先生担任
召集人;提名委员会由毛鹏茜先生、万红波先生、胡忠群先生组成,毛鹏茜先生
担任召集人;薪酬与考核委员会由赵近元先生、万红波先生、胡忠群先生组成,
赵近元先生担任召集人。
各专门委员会任期与董事任期相同,自本议案审议通过之日起任职。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司聘任胡忠群先生为总经理、张建红先生为财务总监、寇世民先生为董事
会秘书。以上聘任人员任期为三年,自董事会审议通过之日起任职。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
董事会秘书寇世民先生联系方式:电话:0931-8378559;传真:0931-8378560;
邮箱:nyfzksm@163.com
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司聘任马满强和戴博文为证券事务代表。以上聘任人员任期为三年,自董
事会审议通过之日起任职。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
联 系 方 式 为 : 电 话 : 0931-8378559 ; 传 真 : 0931-8378560 ; 邮 箱 :
nyfzdbw@163.com、nyfzmba@163.com。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2016 年 1 月 27 日
附件:
董事长简历
李宁平,男,1951 年 9 月出生,研究生学历,高级经济师。1968 年 12 月至
1983 年 9 月在甘肃省物资储备局人事处工作;1983 年 9 月在甘肃省委党校党政
干部管理专业学习;1985 年 9 月至 1994 年 11 月间历任甘肃省武威市委副书记、
市人民政府市长、武威地委委员、秘书长;1994 年起担任甘肃省电力投资集团
公司党委书记、总经理。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司董事长、党委书
记,本公司董事长。
李宁平先生持有本公司股份 10000 股,未受过中国证监会及其他有关部门的
惩罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
副董事长简历
李辉,男,1959 年 3 月出生,研究生学历,教授级高级工程师、高级会计
师。1980 年 5 月至 1983 年 6 月冶金部四冶企业公司财务科会计,1983 年 6 月至
2004 年 9 月曾任中国有色二十一冶财务处副处长、甘肃小三峡发电公司副总经
理等;2004 年 9 月至 2009 年 12 月担任甘肃电投大容电力有限责任公司总经理、
党委书记;2009 年 12 月起任甘肃省电力投资集团公司副总经理、党委委员。现
任甘肃省电力投资集团有限责任公司董事、总经理、党委委员,本公司副董事长。
李辉先生持有本公司股份 10000 股,未受过中国证监会及其他有关部门的惩
罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
高级管理人员简历
胡忠群,男,汉族,出生于 1965 年 12 月,大学学历,中共党员,高级会计
师。1988 年 8 月至 2005 年 1 月曾任中国有色二十一冶建设公司第二工程公司会
计、财务科副科长、科长、副总会计师;2005 年 1 月起先后担任甘肃电投大容
电力有限责任公司财务管理部主任、副总会计师、总会计师、党委委员;2012
年 11 月起任本公司副总经理。现任公司总经理。
胡忠群先生持有公司股份 5000 股,未受过中国证监会及其他有关部门的惩
罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
张建红,男,汉族,出生于 1971 年 9 月,本科学历,中共党员,高级会计
师,注册会计师,注册税务师。1994 年 8 月至 2001 年 2 月在甘肃第三会计师事
务所工作;2001 年 2 月至 2007 年 8 月在甘肃省电力投资集团公司财务部工作;
2007 年 8 月至 2009 年 4 月任甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司任财务部主
任;2009 年 5 月起先后担任甘肃电投辰旭投资开发有限责任公司总经理助理、
副总经理。现任本公司财务总监。
张建红先生持有本公司股份 5000 股,未受过中国证监会及其他有关部门的
惩罚和交易所惩戒,非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
寇世民,男,汉族,1974 年 12 月出生,本科学历,注册会计师,资产评估
师,房地产估价师。1995 年 7 月至 2005 年 7 月先后在白银铜城商厦(集团)股
份有限公司、兰州正邦会计师事务所、兰州三勤会计师事务所工作,历任项目经
理、业务总监、副所长等;2005 年 7 月至 2012 年 10 月先后在甘肃电投大容电
力有限公司和甘肃省电力投资集团公司工作,历任部门主任、总经理助理、资本
运营主管等;2012 年 10 月起至今在本公司工作,先后任公司证券部负责人、董
事会秘书等。现任本公司董事会秘书。
寇世民先生持有公司股份 5000 股,未受过中国证监会及其他有关部门的惩
罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
证券事务代表简历
马满强,男,汉族,1990 年 7 月生,研究生学历,2014 年 7 月起在甘肃电
投能源发展股份有限公司工作。
马满强未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交
易所惩戒,非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
戴博文,男,汉族,1992 年 5 月生,本科学历,2014 年 6 月起在甘肃电投
能源发展股份有限公司工作。
戴博文未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交
易所惩戒,非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。