证券代码：000791           证券简称：甘肃电投        公告编号：2016-09


                    甘肃电投能源发展股份有限公司
                   第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方

式于 2016 年 1 月 20 日发出。

    2、会议的时间、地点和召开方式：会议于 2016 年 1 月 26 日以现场表决方

式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。

    3、出席人员：本次会议应到董事 7 人，现场出席董事 7 人。

    4、主持人和列席人员：会议由董事李宁平先生主持，公司监事和高级管理

人员列席了会议。

    5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

    公司第六届董事会董事已于 2016 年 1 月 26 日经公司 2016 年第一次临时股

东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举李宁平先生为公司

第六届董事会董事长，李辉先生为公司第六届董事会副董事长。

    李宁平先生和李辉先生符合《公司法》规定的任职资格。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

    公司第六届董事会已于 2016 年 1 月 26 日经公司 2016 年第一次临时股东大

会选举产生。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，选举董事会战略、
审计、提名、薪酬与考核委员会委员，各专门委员会构成如下：

    战略委员会由李宁平先生、李辉先生、毛鹏茜先生组成，李宁平先生担任召

集人；审计委员会由万红波先生、赵近元先生、陆平先生组成，万红波先生担任

召集人；提名委员会由毛鹏茜先生、万红波先生、胡忠群先生组成，毛鹏茜先生

担任召集人；薪酬与考核委员会由赵近元先生、万红波先生、胡忠群先生组成，

赵近元先生担任召集人。

    各专门委员会任期与董事任期相同，自本议案审议通过之日起任职。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    公司聘任胡忠群先生为总经理、张建红先生为财务总监、寇世民先生为董事

会秘书。以上聘任人员任期为三年，自董事会审议通过之日起任职。

    公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会秘书寇世民先生联系方式：电话：0931-8378559；传真：0931-8378560；

邮箱：nyfzksm@163.com

    4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    公司聘任马满强和戴博文为证券事务代表。以上聘任人员任期为三年，自董

事会审议通过之日起任职。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    联 系 方 式 为 ： 电 话 ： 0931-8378559 ； 传 真 ： 0931-8378560 ； 邮 箱 ：

nyfzdbw@163.com、nyfzmba@163.com。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议



                                       甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                             2016 年 1 月 27 日
附件：

                                董事长简历

    李宁平，男，1951 年 9 月出生，研究生学历，高级经济师。1968 年 12 月至

1983 年 9 月在甘肃省物资储备局人事处工作；1983 年 9 月在甘肃省委党校党政

干部管理专业学习；1985 年 9 月至 1994 年 11 月间历任甘肃省武威市委副书记、

市人民政府市长、武威地委委员、秘书长；1994 年起担任甘肃省电力投资集团

公司党委书记、总经理。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司董事长、党委书

记，本公司董事长。

    李宁平先生持有本公司股份 10000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的

惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和

规定要求的任职条件。

                              副董事长简历

    李辉，男，1959 年 3 月出生，研究生学历，教授级高级工程师、高级会计

师。1980 年 5 月至 1983 年 6 月冶金部四冶企业公司财务科会计，1983 年 6 月至

2004 年 9 月曾任中国有色二十一冶财务处副处长、甘肃小三峡发电公司副总经

理等；2004 年 9 月至 2009 年 12 月担任甘肃电投大容电力有限责任公司总经理、

党委书记；2009 年 12 月起任甘肃省电力投资集团公司副总经理、党委委员。现

任甘肃省电力投资集团有限责任公司董事、总经理、党委委员，本公司副董事长。

    李辉先生持有本公司股份 10000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩

罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规

定要求的任职条件。
                            高级管理人员简历

    胡忠群，男，汉族，出生于 1965 年 12 月，大学学历，中共党员，高级会计

师。1988 年 8 月至 2005 年 1 月曾任中国有色二十一冶建设公司第二工程公司会

计、财务科副科长、科长、副总会计师；2005 年 1 月起先后担任甘肃电投大容

电力有限责任公司财务管理部主任、副总会计师、总会计师、党委委员；2012

年 11 月起任本公司副总经理。现任公司总经理。

    胡忠群先生持有公司股份 5000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩

罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规

定要求的任职条件。

    张建红，男，汉族，出生于 1971 年 9 月，本科学历，中共党员，高级会计

师，注册会计师，注册税务师。1994 年 8 月至 2001 年 2 月在甘肃第三会计师事

务所工作；2001 年 2 月至 2007 年 8 月在甘肃省电力投资集团公司财务部工作；

2007 年 8 月至 2009 年 4 月任甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司任财务部主

任；2009 年 5 月起先后担任甘肃电投辰旭投资开发有限责任公司总经理助理、

副总经理。现任本公司财务总监。

    张建红先生持有本公司股份 5000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的

惩罚和交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职条件。

    寇世民，男，汉族，1974 年 12 月出生，本科学历，注册会计师，资产评估

师，房地产估价师。1995 年 7 月至 2005 年 7 月先后在白银铜城商厦（集团）股

份有限公司、兰州正邦会计师事务所、兰州三勤会计师事务所工作，历任项目经

理、业务总监、副所长等；2005 年 7 月至 2012 年 10 月先后在甘肃电投大容电

力有限公司和甘肃省电力投资集团公司工作，历任部门主任、总经理助理、资本

运营主管等；2012 年 10 月起至今在本公司工作，先后任公司证券部负责人、董

事会秘书等。现任本公司董事会秘书。

    寇世民先生持有公司股份 5000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩

罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规

定要求的任职条件。
                             证券事务代表简历

    马满强，男，汉族，1990 年 7 月生，研究生学历，2014 年 7 月起在甘肃电

投能源发展股份有限公司工作。

    马满强未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交

易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任

职条件。

    戴博文，男，汉族，1992 年 5 月生，本科学历，2014 年 6 月起在甘肃电投

能源发展股份有限公司工作。

    戴博文未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交

易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任

职条件。