证券代码：000791            证券简称：甘肃电投           公告编号：2016-08


                     甘肃电投能源发展股份有限公司
                   2016 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会无否决议案、变更前次股东大会决议的情形发生。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）召开时间：2016 年 1 月 26 日 14：30；

    （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大

厦 24 楼会议室。

    （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 1 月 26 日 9:30～

11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016

年 1 月 25 日 15:00 至 2016 年 1 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

    （4）召集人：公司董事会。

    （5）主持人：公司董事长。

    （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 7 名，代表公司有表决权

的股份 607,398,405 股，占公司有表决权股份总数的 84.1088%。

    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表公司有表决权

的股份 607,386,605 股，占公司有表决权股份总数的 84.1072%。

    通过网络投票出席会议的股东 4 名，代表公司有表决权的股份 11,800 股，

占公司有表决权股份总数的 0.0016％。
    3、其他出席或列席情况
    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，经理和其他高级管理人员列

席了本次会议，公司聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。

    二、议案审议表决情况

    1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的

表决方式。

    2、议案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项

议案的表决结果见下表：

                                                          占出席会议股东
                                                                           表决
议案序号              议案名称              同意票数      有表决权股份总
                                                                           结果
                                                          数的比例
            关于公司董事会董事换届选举的
 议案 1                                                  累积投票
            议案
议案 1 中   选举李宁平先生为公司第六届董
                                           607,398,405       100.00%       当选
子议案①    事会非独立董事
议案 1 中   选举李辉先生为公司第六届董事
                                           607,398,405       100.00%       当选
子议案②    会非独立董事
议案 1 中   选举陆平先生为公司第六届董事
                                           607,398,405       100.00%       当选
子议案③    会非独立董事
议案 1 中   选举胡忠群先生为公司第六届董
                                           607,398,405       100.00%       当选
子议案④    事会非独立董事
议案 1 中   选举万红波先生为公司第六届董
                                           607,398,405       100.00%       当选
子议案⑤    事会独立董事
议案 1 中   选举赵近元先生为公司第六届董
                                           607,398,405       100.00%       当选
子议案⑥    事会独立董事
议案 1 中   选举毛鹏茜先生为公司第六届董
                                           607,398,405       100.00%       当选
子议案⑦    事会独立董事
 议案 2     关于公司监事会换届选举的议案                 累积投票
议案 2 中   选举李青标先生为公司第六届监
                                           607,398,405       100.00%       当选
子议案①    事会股东代表监事
议案 2 中   选举火照里先生为公司第六届监
                                           607,398,405       100.00%       当选
子议案②    事会股东代表监事

    其中：出席本次股东大会单独或合计持有公司有表决权股份 5%以下的股东

对各项议案的表决情况如下：
                                                              占出席会议中小股
议案序号              议案名称                同意票数        东有表决权股份总
                                                              数的比例
            关于公司董事会董事换届选举的
 议案 1                                                     累积投票
            议案
议案 1 中   选举李宁平先生为公司第六届董
                                                   18,600              100.00%
子议案①    事会非独立董事
议案 1 中   选举李辉先生为公司第六届董事
                                                   18,600              100.00%
子议案②    会非独立董事
议案 1 中   选举陆平先生为公司第六届董事
                                                   18,600              100.00%
子议案③    会非独立董事
议案 1 中   选举胡忠群先生为公司第六届董
                                                   18,600              100.00%
子议案④    事会非独立董事
议案 1 中   选举万红波先生为公司第六届董
                                                   18,600              100.00%
子议案⑤    事会独立董事
议案 1 中   选举赵近元先生为公司第六届董
                                                   18,600              100.00%
子议案⑥    事会独立董事
议案 1 中   选举毛鹏茜先生为公司第六届董
                                                   18,600              100.00%
子议案⑦    事会独立董事
 议案 2     关于公司监事会换届选举的议案                    累积投票
议案 2 中   选举李青标先生为公司第六届监
                                                   18,600              100.00%
子议案①    事会股东代表监事
议案 2 中   选举火照里先生为公司第六届监
                                                   18,600              100.00%
子议案②    事会股东代表监事

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所；

    2、律师姓名：赵文通、陈志刚；

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召

集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规

则》、股份公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果

合法、有效。

    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。

                                           甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                               2016 年 1 月 27 日