甘肃电投:2016年第一次临时股东大会决议公告2016-01-27
证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2016-08
甘肃电投能源发展股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会无否决议案、变更前次股东大会决议的情形发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)召开时间:2016 年 1 月 26 日 14:30;
(2)现场会议地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大
厦 24 楼会议室。
(3)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 1 月 26 日 9:30~
11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016
年 1 月 25 日 15:00 至 2016 年 1 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
(4)召集人:公司董事会。
(5)主持人:公司董事长。
(6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 7 名,代表公司有表决权
的股份 607,398,405 股,占公司有表决权股份总数的 84.1088%。
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名,代表公司有表决权
的股份 607,386,605 股,占公司有表决权股份总数的 84.1072%。
通过网络投票出席会议的股东 4 名,代表公司有表决权的股份 11,800 股,
占公司有表决权股份总数的 0.0016%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,经理和其他高级管理人员列
席了本次会议,公司聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。
2、议案的表决结果:出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项
议案的表决结果见下表:
占出席会议股东
表决
议案序号 议案名称 同意票数 有表决权股份总
结果
数的比例
关于公司董事会董事换届选举的
议案 1 累积投票
议案
议案 1 中 选举李宁平先生为公司第六届董
607,398,405 100.00% 当选
子议案① 事会非独立董事
议案 1 中 选举李辉先生为公司第六届董事
607,398,405 100.00% 当选
子议案② 会非独立董事
议案 1 中 选举陆平先生为公司第六届董事
607,398,405 100.00% 当选
子议案③ 会非独立董事
议案 1 中 选举胡忠群先生为公司第六届董
607,398,405 100.00% 当选
子议案④ 事会非独立董事
议案 1 中 选举万红波先生为公司第六届董
607,398,405 100.00% 当选
子议案⑤ 事会独立董事
议案 1 中 选举赵近元先生为公司第六届董
607,398,405 100.00% 当选
子议案⑥ 事会独立董事
议案 1 中 选举毛鹏茜先生为公司第六届董
607,398,405 100.00% 当选
子议案⑦ 事会独立董事
议案 2 关于公司监事会换届选举的议案 累积投票
议案 2 中 选举李青标先生为公司第六届监
607,398,405 100.00% 当选
子议案① 事会股东代表监事
议案 2 中 选举火照里先生为公司第六届监
607,398,405 100.00% 当选
子议案② 事会股东代表监事
其中:出席本次股东大会单独或合计持有公司有表决权股份 5%以下的股东
对各项议案的表决情况如下:
占出席会议中小股
议案序号 议案名称 同意票数 东有表决权股份总
数的比例
关于公司董事会董事换届选举的
议案 1 累积投票
议案
议案 1 中 选举李宁平先生为公司第六届董
18,600 100.00%
子议案① 事会非独立董事
议案 1 中 选举李辉先生为公司第六届董事
18,600 100.00%
子议案② 会非独立董事
议案 1 中 选举陆平先生为公司第六届董事
18,600 100.00%
子议案③ 会非独立董事
议案 1 中 选举胡忠群先生为公司第六届董
18,600 100.00%
子议案④ 事会非独立董事
议案 1 中 选举万红波先生为公司第六届董
18,600 100.00%
子议案⑤ 事会独立董事
议案 1 中 选举赵近元先生为公司第六届董
18,600 100.00%
子议案⑥ 事会独立董事
议案 1 中 选举毛鹏茜先生为公司第六届董
18,600 100.00%
子议案⑦ 事会独立董事
议案 2 关于公司监事会换届选举的议案 累积投票
议案 2 中 选举李青标先生为公司第六届监
18,600 100.00%
子议案① 事会股东代表监事
议案 2 中 选举火照里先生为公司第六届监
18,600 100.00%
子议案② 事会股东代表监事
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:甘肃正天合律师事务所;
2、律师姓名:赵文通、陈志刚;
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召
集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项,均符合《公司法》、《股东大会规
则》、股份公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定,表决结果
合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2016 年 1 月 27 日