甘肃电投能源发展股份有限公司
                            《公司章程》修正案

 （本议案经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审批）


      经中国证监会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的

批复》（证监许可〔2015〕2870 号），公司实施了非公开发行股票。本次发行完

成 后 ， 公 司 注 册 资 本 由 722,157,900 元 增 加 至 971,126,200 元 ， 总 股 本 由

722,157,900 股增加至 971,126,200 股。

      现根据相关法律法规的规定，公司对《公司章程》中相关条款进行修订，修

订后办理工商变更登记手续。具体修订内容如下：
序号                  修订前                                 修订后
        第六条     公司注册资本：人民币 第六条           公司注册资本：人民币
        722,157,900 元。                      971,126,200 元。
            因增加或者减少注册资本而导             因增加或者减少注册资本而导
        致注册资本总额变更的，公司可以 致注册资本总额变更的，公司可以
  1     在股东大会通过同意增加或减少注 在股东大会通过同意增加或减少注
        册资本决议后，再就因此而需要修 册资本决议后，再就因此而需要修
        改公司章程的事项通过一项决议， 改公司章程的事项通过一项决议，
        并授权董事会具体办理注册资本的 并授权董事会具体办理注册资本的
        变更登记手续。                        变更登记手续。
        第十九条       公司股份总数为 第十九条                公司股份总数为
  2     722,157,900 股，公司的股本结构 971,126,200 股， 公司的股本结构
        为：普通股 722,157,900 股。           为：普通股 971,126,200 股。

      特此公告。

                                         甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                                 2016 年 3 月 31 日