甘肃电投:2015年度监事会工作报告2016-03-31
甘肃电投能源发展股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
2015 年度,公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》等相关要求,本着恪尽职守,勤勉尽责的工作态度,依法行使职权,保障
股东权益。现将公司监事会 2015 年度工作情况报告如下:
一、监事会会议情况
报告期内,监事会共召开会议 3 次,会议具体情况如下:
(一)2015 年 4 月 21 日以现场表决方式召开第五届监事会第十次会议,审
议通过了 2014 年度监事会工作报告、2014 年度财务决算报告、2014 年度报告全
文及摘要、2014 年度利润分配预案、关于续聘公司 2015 年度会计师事务所的议
案、2014 年度内部控制评价报告、2015 年第一季度报告全文及正文等议案。
(二)2015 年 8 月 18 日以现场表决方式召开第五届监事会第十一次会议,
审议通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》。
(三)2015 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开第五届监事会第十二次会议,
审议通过了《2015 年第三度报告全文及正文》。
二、监事会对 2015 年度有关事项发表独立意见
(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见。本年度,公司共召开了 8
次董事会会议、1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会,监事会成员列席了历次
董事会会议和公司股东大会。监事会认为,公司董事会各项决策程序合法,未发
现董事及经营管理人员执行公司职务时违反法律、法规及损害公司股东利益的行
为。
(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见。本年度监事会及时了解公司
经营及财务情况,审核了公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及其它
文件。监事会认为:董事会编制和审议本年度各期定期报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。瑞华会计师事务所为
本公司 2015 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
(三)公司资金占用及担保情况。报告期内,公司监事会对公司资金占用及
担保情况进行了监督,截止报告期末,公司除与关联方发生的正常经营性资金往
来外,没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司不存在违
规对外担保事项,公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
(四)监事会对公司关联交易情况的独立意见。报告期内,公司监事会对公
司关联交易进行了监督。监事会认为:公司关联交易的审议程序合法有效,关联
交易的定价原则公允,关联交易符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情况。
(五)审核公司内部控制情况。公司监事会对公司《2015 年度内部控制评
价报告》进行审核:公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备
的有关公司治理及内部控制的各项规章制度,内部控制制度在经营活动中得到了
较好的执行,总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理
的规范要求。公司董事会编制的《2015 年度内部控制评价报告》符合《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》
的要求。公司《2015 年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制
度的建设及运行情况。监事会同意公司《2015 年度内部控制评价报告》。
在新的一年,监事会将一如既往,严格执行有关法律法规,依法履行监督职
能,切实维护全体股东合法权益。
甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会
2016 年 3 月 31 日