证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-32
甘肃电投能源发展股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决议案、变更前次股东大会决议的情形发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2016 年 4 月 21 日 14：30；
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大
厦 24 楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 4 月 21 日 9:30～
11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016
年 4 月 20 日 15:00 至 2016 年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 6 名，代表公司有表决权
的股份 607,395,705 股，占公司有表决权股份总数的 62.5455%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表公司有表决权
的股份 607,389,305 股，占公司有表决权股份总数的 62.5448%。
通过网络投票出席会议的股东 3 名，代表公司有表决权的股份 6400 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0007％。
3、其他出席或列席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，经理和其他高级管理人员列
席了本次会议，公司聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。
2、议案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项
议案的表决结果见下表：
表
同意票数 反对 弃权
决
议案序号 议案名称
股 比 股 比 结
股数 比例
数 例 数 例 果
通
议案一 2015 年度董事会工作报告 607,395,705 100% 0 0 0 0
过
通
议案二 2015 年度监事会工作报告 607,395,705 100% 0 0 0 0
过
通
议案三 2015 年度财务决算报告 607,395,705 100% 0 0 0 0
过
通
议案四 2015 年度报告全文及摘要 607,395,705 100% 0 0 0 0
过
通
议案五 2015 年度利润分配预案 607,395,705 100% 0 0 0 0
过
关于续聘公司 2016 年度会计 通
议案六 607,395,705 100% 0 0 0 0
师事务所的议案 过
通
议案七 关于会计估计变更的议案 607,395,705 100% 0 0 0 0
过
关于增加注册资本并修订<公 通
议案八 607,395,705 100% 0 0 0 0
司章程>的议案 过
关于 2016 年度为控股子公司 通
议案九 607,395,705 100% 0 0 0 0
贷款提供担保额度预计的议案 过
上述议案八《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》为特别决议案，
已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中：出席本次股东大会单独或合计持有公司有表决权股份 5%以下的股东
对各项议案的表决情况如下：
同意票数 反对 弃权
议案序号 议案名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案一 2015 年度董事会工作报告 15,900 100% 0 0 0 0
议案二 2015 年度监事会工作报告 15,900 100% 0 0 0 0
议案三 2015 年度财务决算报告 15,900 100% 0 0 0 0
议案四 2015 年度报告全文及摘要 15,900 100% 0 0 0 0
议案五 2015 年度利润分配预案 15,900 100% 0 0 0 0
关于续聘公司 2016 年度会
议案六 15,900 100% 0 0 0 0
计师事务所的议案
议案七 关于会计估计变更的议案 15,900 100% 0 0 0 0
关于增加注册资本并修订<
议案八 15,900 100% 0 0 0 0
公司章程>的议案
关于 2016 年度为控股子公
议案九 司贷款提供担保额度预计 15,900 100% 0 0 0 0
的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所；
2、律师姓名：赵文通、陈志刚；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召
集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规
则》、股份公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果
合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2016 年 4 月 22 日